Дата публикации Отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров - 24 июня 2025г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом заседании общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Адрес общества – 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания – годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров– «25» мая 2025г.

Дата и время проведения заседания общего собрания - «19» июня 2025г. с 12 час. 00 мин. до 13 час.15 мин.

Место проведения заседания общего собрания (адрес, по которому проводилось заседание) – 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

ОГРН 1027700047275 ИНН 7704028206 КПП 770801001

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Ведущий специалист Филиала «Реестр-Иваново» Акционерного общества «Реестр» Ботаева Ольга Владимировна.

Председатель годового заседания общего собрания - Скворцова Анна Владимировна

Секретарь годового заседания общего собрания - Ионова Татьяна Сергеевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 913 063

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 910 984 \| 99,92863%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2079

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО им.Лакина за отчетный 2024 год.

По второму вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня

	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 913 063

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 900 925 \| 99,58333%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	10122
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить распределение чистой прибыли АО им.Лакина за отчетный 2024 год в сумме 60 565 тыс. руб. следующим образом:

- 17 763,71 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 4239-55 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать;

- 350 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров

(председателю Совета директоров с к=1,5);

- 150 тыс. руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

- 888,19 тыс. руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) из расчета 5% от дивидендных выплат); - оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «08» июля 2025г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По третьему вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 913 063

Итоги голосования:

По кандидатуре Иванова Оксана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 910 984 \| 99,92863%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 079

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Плещёв Андрей Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 910 984 \| 99,92863%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 079

По кандидатуре Ясько Наталия Юрьевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 910 984 \| 99,92863%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 079

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО им. Лакина в следующем составе:

1. Иванова Оксана Владимировна

2. Плещёв Андрей Владимирович

3. Ясько Наталия Юрьевна.

По четвертому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества»:

	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня	2 913 063

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 910 984 \| 99,92863%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2079

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию АО им.Лакина на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ-Аудиторские услуги» (ОГРН 1083327004309, Регистрирующий орган – Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владимира, 29.08.2008г. 600006 Владимирская область, город Владимир, улица Столетовых, дом 9, помещение 8).

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров «23» июня 2025г.

Председатель годового заседания общего собрания Скворцова А.В.

Секретарь годового заседания общего собрания Ионова Т.С.

Дата публикации аудиторскрого заключения и годовой бухгалтерской отчетности АО им.Лакина - 29 мая 2025г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ООО «АНИТ-АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

ЗА 2024 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества имени Лакина

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества имени Лакина (ОГРН 102330235217), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положениеАкционерного общества имени Лакина по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор

ООО «АНИТ-Аудиторские услуги»,

руководитель задания по аудиту,

по результатам которого составлено

аудиторское заключение

(ОРНЗ 21606084707) И.В. Германова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ-Аудиторские услуги»

ОГРН 1083327004309,

600006, Россия, г. Владимир, ул. Столетовых, дом 9, помещение 8

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 11606065470

25марта 2025 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
на 31 декабря 2024 г.
						КОДЫ
					Форма по ОКУД	0710001
					Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация (орган исполнительной власти)	Акционерное общество имени Лакина				по ОКПО	04583010
Идентификационный номер налогоплательщика					ИНН	3323000035
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство				по ОКВЭД 2	01.41.21
Организационно-правовая форма***	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО			по ОКОПФ/ ОКФС		12267	16
Единица измерения:	тыс. руб				по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)	Владимирская область Собинский район д Копнино ул Первомайская д 48

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту			1		ДА	-		НЕТ

Наименование аудиторской организации/ Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ индивидуального аудитора					ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора					ОГРН/ ОГРНИП

Наименование показателя		Коды	На 31 декабря 2024 года		На 31 декабря 2023 года		На 31 декабря 2022 года
1		2	3		4		5
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы		1110	-		-		-
Результаты исследований и разработок		1120	-		-		-
Нематериальные поисковые активы		1130	-		-		-
Материальные поисковые активы		1140	-		-		-
Основные средства		1150	339 898		282 578		256 382
Доходные вложения в материальные ценности		1160	-		-		-
Финансовые вложения		1170	1		1		1
Отложенные налоговые активы		1180	-		-		-
Прочие внеоборотные активы		1190	2 224		1 479		1 479
ИТОГО по разделу I		1100	342 123		284 058		257 862
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы		1210	274 692		250 910		243 421
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	-		-		-
Дебиторская задолженность		1230	30 213		41 045		20 611
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1240	-		-		-
Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	20 621		4 827		8 474
Прочие оборотные активы		1260	18 257		5 360		4 277
ИТОГО по разделу II		1200	343 783		302 142		276 783
БАЛАНС		1600	685 906		586 200		534 645
								Форма 0710001 с.2

Наименование показателя		Коды	На 31 декабря 2024 года		На 31 декабря 2023 года		На 31 декабря 2022 года
1		2	3		4		5
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)****		1310	2 934		2 934		2 934
Собственные акции, выкупленные у акционеров*****		1320	-		-		-
Переоценка внеоборотных активов		1340	74 950		74 950		74 950
Добавочный капитал (без переоценки)******		1350	-		-		-
Резервный капитал*******		1360	523		523		523
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)********		1370	345 831		300 711		261 606
ИТОГО по разделу III		1300	424 238		379 118		340 013
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства		1410	141 462		121 673		102 377
Отложенные налоговые обязательства		1420	-		-		-
Оценочные обязательства		1430	-		-		-
Прочие обязательства		1450	50 659		14 977		16 792
ИТОГО по разделу IV		1400	192 121		136 650		119 169
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства		1510	2 000		15 050		34 454
Кредиторская задолженность		1520	48 871		43 890		29 324
Доходы будущих периодов		1530	1 502		1 570		1 638
Оценочные обязательства		1540	17 174		9 922		10 047
Прочие обязательства		1550	-		-		-
ИТОГО по разделу V		1500	69 547		70 432		75 463
БАЛАНС		1700	685 906		586 200		534 645
На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023) c изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667). Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность. ** Орган исполнительной власти строку не заполняет.
Для потребительских кооперативов (включая кредитные):
**** по строке 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)" - "Паевой фонд";
***** по строке 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров" - "Целевой капитал";
****** по строке 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)" - "Целевые средства";
******* по строке 1360 "Резервный капитал" - "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества";
******** по строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - "Резервный и иные целевые фонды".
Руководитель					Генеральный директор Деменков Д.С.
	(подпись)				(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер					Большакова С.Е.
(при наличии)	(подпись)				(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ*
на 31 декабря 2024 г.
				КОДЫ
			Форма по ОКУД	0710002
			Дата (число,месяц, год )	31	12	2024
Организация (орган исполнительной власти)	Акционерное общество имени Лакина		по ОКПО	04583010
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	3323000035
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство		по ОКВЭД 2	01.41.21
Организационно-правовая форма***	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ ОКФС		67	16
Единица измерения:	тыс. руб		по ОКЕИ	384


Наименование показателя		Коды	За 12 месяцев 2024 года		За 12 месяцев 2023 года
1		2	3		4
Выручка		2110	547 275		476 502
Себестоимость продаж		2120	(478 347)		(422 560)
Валовая прибыль (убыток)		2100	68 928		53 942
Коммерческие расходы		2210	-		-
Управленческие расходы		2220	(26 304)		(22 780)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	42 624		31 162
Доходы от участия в других организациях		2310	-		-
Проценты к получению		2320	157		-
Проценты к уплате		2330	(5 133)		(4 984)
Прочие доходы		2340	37 331		32 140
Прочие расходы		2350	(11 840)		(8 863)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	63 139		49 455
Налог на прибыль		2410	-		-
в том числе: текущий налог на прибыль		2411	-		-
отложенный налог на прибыль		2412	-		-
Прочее		2460	(2 574)		(928)
Чистая прибыль (убыток)		2400	60 565		48 527

						Форма 0710002 с.2

Наименование показателя		Коды	За 12 месяцев 2024 года		За 12 месяцев 2023 года
1		2	3		4
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		2510	-		-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		2520	-		6 978
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода		2530	-		-
Совокупный финансовый результат периода		2500	60 565		55 505
СПРАВОЧНО:
Базовая прибыль (убыток) на акцию		2900	-		-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		2910	-		-
* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023) c изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).
** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.
*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Руководитель			Генеральный директор Деменков Д.С.
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер			Большакова С.Е.
(при наличии)	(подпись)		(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала*
за 2024 год
							КОДЫ
						Форма № 3 по ОКУД	0710004
						Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация (орган исполнительной власти)		Акционерное общество имени Лакина				по ОКПО	04583010
Идентификационный номер налогоплательщика							3323000035
Вид экономической деятельности**		Сельское хозяйство				по ОКВЭД 2	01.41.21
Организационно-правовая форма***		НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО				по ОКОПФ/ ОКФС	67		16
										Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен- ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	2 934	-	74 950	523	261 606	340 013
За 2023 г.	3210	-	-	-	-	55 505	55 505
Увеличение капитала - всего:
в том числе: чистая прибыль	3211	Х	Х	Х	Х	48 527	48 527
переоценка имущества	3212	Х	Х	-	Х	6 978	6 978
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	Х	Х	-	Х	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	Х	Х	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	Х	Х	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие взносы	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	(16 400)	(16 400)
в том числе: убыток	3221	Х	Х	Х	Х	-	-
переоценка имущества	3222	Х	Х	-	Х	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	Х	Х	-	Х	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	Х	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	Х	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	Х	Х	Х	Х	(14 364)	(14 364)
прочие причины	3228	-	-	-	-	(2 036)	(2 036)
Изменение добавочного капитала	3230	Х	Х	-	-	-	Х
Изменение резервного капитала	3240	Х	Х	Х	-	-	Х
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	2 934	-	74 950	523	300 711	379 118
* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), c изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).
** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность
*** Орган исполнительной власти строку не заполняет
									Форма 0710023 с. 2
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен- ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
За 2024 г.	3310	-	-	-	-	60 565	60 565
Увеличение капитала - всего
в том числе: чистая прибыль	3311	Х	Х	Х	Х	60 565	60 565
переоценка имущества	3312	Х	Х	-	Х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	Х	Х	-	Х	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	Х	Х	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	Х	Х	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочие взносы	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	(15 445)	(15 445)
в том числе: убыток	3321	Х	Х	Х	Х	-	-
переоценка имущества	3322	Х	Х	-	Х	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	Х	Х	-	Х	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	Х	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	Х	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	Х	Х	Х	Х	(14 233)	(14 233)
прочие причины	3328	-	-	-	-	(1 212)	(1 212)
Изменение добавочного капитала	3330	Х	Х	-	-	-	Х
Изменение резервного капитала	3340	Х	Х	Х	-	-	Х
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	2 934	-	74 950	523	345 831	424 238

									Форма 0710023 с. 3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
до корректировок
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.

1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	425 740	380 688	341 651

Руководитель					Генеральный директор Деменков Д.С.
		(подпись)			(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер					Большакова С.Е.
(при наличии)		(подпись)			(расшифровка подписи)

Дата публикации Текстовой части пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им.Лакина за 2024г. - 28 мая 2025г.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСНЕНИЙ

к Бухгалтерской (финансовая) отчетность за 2024год.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности АО им.Лакина за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

Показатели бухгалтерской отчетности отражены в тыс.руб.

ОАО им.ЛакинаСобинского района Владимирской области создано 28.05.1997 г.-Постановление администрации Собинского района № 233 от 28.05.1997 г.

АО им.ЛакинаСобинского района Владимирской области переименовано с 18.09.2015 г.в соответствии с положениями части 7 статьи 3 Федерального закона РФ от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.

1. Юридический адрес : 601247 Владимирская область, Собинский район,д. Копнино, ул. Первомайская, д.48

2. Основные виды деятельности : 01.41 - разведение КРС

46.33.1 - оптовая торговля молочными продуктами

47.22.1 - розничная торговля мясом

10.11.1 - производство мяса 47.29.11- розничная торговля молочными продуктами, 47.11 - торговля товарами, 01.13.1 - выращивание овощей

3. Направления деятельности :

3.1. Отрасль животноводства – производство молока и мяса

3.2. Отрасль растениеводства – производство зерна, заготовка кормов (сено,силос,сенаж)

3.3. Прочие отрасли – подсобные промышленные (мехмастерские), торговля

4. Производство мяса,тыс.руб.

Наименование показателей	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г
Производство мяса цн в убойном весе Продано в живом весе	5060	1456 3916	1395 4087	1284 6625	1410 6379	615 4041,9	1272,3 3892,1	2013,0 3126,0
Объем выручки от реализации мяса ( забоя)т.р. от продажи в живом весе	38842	11707 29766	5707 42502	6060 69991	7101 78356	7135 61665	22680,9 59647,9	5092,0 41151,0
Доля объема выручки от данного вида деятельности %	13,2	13,7	15,7	21,5	22,5	14,0	15,2	7,6

5.2. Производство молока

Наименование показателей	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г
Производство молока цн	98287	99757	102570	106571	112338	124515	126785	133280
Реализация цн	89057	91904	92908	96960	110074	116082	117580	122365
Объем выручки т.р.	241232	241462	245842	267167	288266	419187	393358	484945
Доля объема выручки в общем объеме выручки	82,0	80,3	81,5	75,7	75,8	83,0	84,3	88,7

5.3. Производство зерна, овощей

Наименование показателей	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г
Производство зерна цн	26100	23573	24456	43396	28530	22960	54402	46196
Производство моркови, цн	14400	9050	16200	11600	5456	13650	0	0
Реализация зерна цн моркови цн	44 8634	0 5198	0 10111	0 7666	0 4834	0 3385	0 2202,4	0 0
Объем выручки т.р.зерно морковь	31 6316	0 4376	0 7302	0 4568	0 4225	0 3466	0 2214,8	0 0
Доля объема выручки в общем объеме выручки	2,1	1,5	2,4	1,29	1,1	0,7	0,5	0

5.4. Основными покупателями продукции являются:

Молоко : АО «Холдинговая компания «Ополье» - 50,0%

АО ВБД - 48,0%

Петушинское райпо (Владимирская обл.) - 0,6%

Петушинскийрайпотребсоюз (Владимирская обл) - 0,8%

ООО Союз -0,6%

6.Элементы по учетной политике:

- порядок признания выручки организации -выручку определяем по факту отгрузки продукции;

- порядок признания расходов предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются следующим образом:

-расходы по обычным видам деятельности;

-прочие расходы;

- списание материалов в производство в 2024 году производился (все материалы отпускаемые в производство или на иные цели оцениваются по средней себестоимости)

- расходы будущих периодов списываются равномерно (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности);

- оценка материалов осуществляется по фактическим себестоимости;

- лимит признания активов объектами ОС, в общем, за исключением группы здания, сооружения, скот, в размере 150000 рублей ;

- используется линейный способ начисления амортизации ОС ;

- начало начисления амортизации со следующего месяца за месяцем принятия к учету;

- способы списания расходов по плановым учетным ценам;

- проводить проверку ОС на обесценение один раз в год на 31 декабря по правилам МСФО (IAS) 36 (п. 38 ФСБУ 6/2020).

- проводить проверку ТМЦ на обесценение один раз в год на 31 декабря по правилам МСФО (IAS) 36 (п. 38 ФСБУ 6/2020).

- способ перехода на ФСБУ 5, 6, 25, 26 перспективный.

7.Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с:

Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н);
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н);
Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н);
приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
Методическими рекомендациями по разработке учетной политики всельскохозяйственных организациях (утв. Минсельхозом от 16.05.2005).

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024год была сформированы исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Прибыль на акцию:

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров- владельцев обыкновенных акций.Она рассчитана как отношение базовой (чистой) прибыли за отчетный период к количеству обыкновенных акций в обращении в течении отчетного года.

№	Наименование показателя	2024г	2023г	2022г	2021г	2020г	2019г
1	Чистая прибыль за отчетный год, тыс.руб.	60565	48527	48973	25751	20906	20840
2	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в течении отчетного года, штук	2935000	2935000	2935000	2935000	2935000	2935000
3	Базовая прибыль на акцию,тыс руб.	0,021	0,0165	0,017	0,009	0,007	0,007

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с чем расчет разводненной прибыли на акцию не производиться.

Сумма долгосрочной кредиторской задолженности, относящая к лизинговым обязательствам, показана без НДС по строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса.

9. Сроки погашения основных кредитных и заемных обязательств следующие:

№	Наименование кредитора	Сумма (тыс.руб.)	Срок погашения
1	N420B00HYMMF от 04.05.2023(Влад. ОСБ 8611 ПАО Сбербанк)	18524,0	03.05.2028
2	N420B008R5MF от19.08.2022(Влад. ОСБ 8611 ПАО Сбербанк)	16477,9	18.08.2027
3	420В00YKV2LZMF от 05.07.2024(Влад. ОСБ 8611 ПАО Сбербанк)	22005,0	04.07.2029
4	№ НКЛ-1795 от 19.03.2020(Влад. ОСБ 8611 ПАО Сбербанк)	585,0	18.03.2025
5	№ НКЛ-2102SX от 16.06.2021(Влад. ОСБ 8611 ПАО Сбербанк)	17488,6	15.06.2026
6	N7M-1-8EIVOCFJ от 28.06.2023(Влад. ОСБ 8611 ПАО Сбербанк)	1550,00	27.06.2026
7	№НКЛ-2025SX от 25.02.2021(Влад. ОСБ 8611 ПАО Сбербанк)	12030,4	24.02.2026
8	№40В013UXMF от 12.11.2024(Влад. ОСБ 8611 ПАО Сбербанк)	17800,7	11.11.2034
9	23/12-2 от 14.12.2023 (АО Агроплемсоюз)	35000,00	13.12.2033
	Итого	141461,6

10. Состав внереализационных расходов, (тыс.руб.):

1. Ликвидация основных средств - 371

2. компенсационные выплаты - 580

3. Услуги расчетного кассового центра - 452

4. Естественная убыль - 1254

5. Благотворительность - 1182

6.Медиц услуги - 242

7.Представительские - 1645

8.Проценты по лизингу - 1988

9.Утилизация - 2992

10.Прочие расходы - 1134

Итого - 11840

11. Состав внереализационных доходов, (тыс.руб.):

1. Оприходование от инвентаризации - 263

2. Субсидии из бюджета - 32785

3.Возмещение убытков -105

4.Продажа ОС - 388

5. Прочие доходы - 737

6.возмещение травматизм - 852

7.Проценты по депозиту - 2201

Итого - 37331

12. Погашение основного долга и процентов за пользование кредитами производится согласно графиков, своевременно. Пролонгации нет, непогашенных в срок кредитов и займов нет.

13. За 2024 год наблюдается тенденция улучшения финансово-экономической деятельностипредприятия: увеличилась стоимость чистых активов, производительность труда, о чем свидетельствует таблица:

Наименование показателей	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г
Стоимость чистых активов тыс.руб.	228855	245069	261591	274868	293432	341650	380688	425740
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам %	69,8	66,8	36,78	39,61	56,24	35,05	36,04	45,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам %	31,9	37,08	43,91	33,8	32,14	22,19	18,6	16,4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов %	118,9	102,61	121,03	120,6	121	433,98	823,3	38,2
Уровень просроченной задолженности %	-	-	--	-	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности	18,4	17,89	11,81	14,43	12,72	24,4	11,6	18,11
Оборачиваемость кредиторской задолженности	6,25	5,73	5,8	7,05	9	17,15	10,9	11,20
Доля дивидендов в прибыли %	30	30	30	30	30	30	30	30
Амортизация к объему выручки %	12,2	10,69	11,89	11,6	11,5	8,77	13,4	9,2

В течении 2024 год происходило частичное обновление основных фондов.Источником финансирования инвестиций являются: лизинг, прибыль и привлеченные заемные средства банков.

На 31.12.2024 г. находится в обременении – земельные участки и основные средства, приобретенные за счет кредитных средств. Характер обременения – залог при получении кредита и займа.

14. Лица, входящие в состав органов управления :

Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 08.06.2023г. (протокол № 37 от 14.06.2023г.) в Совет директоров АО им.Лакина были избраны и входили в Состав Совета директоров в период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.:

Председатель Совета директоров: Скворцова Анна Владимировна

• Год рождения: 1958

• Сведения об образовании: высшее

• Место работы: АО «Агроплемсоюз»

• Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора – Начальник управления финансирования и анализа

• Доля в уставном капитале Общества, % - 0

• Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества , % - 0

Члены Совета директоров:

Данкверт Юлия Сергеевна

• Год рождения: 1982

• Сведения об образовании: высшее

• Место работы: АО "Инвестиционная компания "Агроинвест"

• Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора

• Доля в уставном капитале Общества, % - 0

• Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества , % - 0

Горшков Александр Александрович

• Год рождения: 1962

• Сведения об образовании: высшее

• Место работы: - ООО УК «АгроМенеджмент»

• Наименование должности по основному месту работы: - Консультант

• Доля в уставном капитале Общества, % - 0

• Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества , % - 0

АО «Агроплемсоюз» является основным акционером, которому выплачиваются дивиденды.В 2024 году было выплачено дивидендов в сумме 14232,969тыс.руб.

В соответствии с положением по ПБУ 11/2000 «Информация о связанных сторонах», сделок с лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общества, за 2024 год не было.

Сведения о бенифициарном владельце отсутствуют.

В соответствии с ПБУ 11/2008 основным управленческим персоналом организации являются: генеральный директор, заместители генерального директора, главный инженер, зам.директора по финансам-главный бухгалтер.

-Среднесписочная численность работников предприятия за 2024 год составила 148человек;

-Сумма расходов на оплату труда управленческому персоналу за 2024год составила35346тыс. рублей.

Долгосрочных вознаграждений, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе, иных долгосрочных вознаграждений не производилось.

Событий после отчетной даты не было.

Информация об основных средствах,

стоимость которых не погашается

1.Наличие на 31.12.2015 г. земельные участки: площадь 54328981 м2,балансовая стоимость 30176 тыс.руб.

За 2016 год произведены затраты по оформлению, межеванию -734 тыс.руб.

Наличие на 31.12.2016 г. земельные участки: площадь 54328981 м2, балансовая стоимость 30910 тыс.руб.

За 2017 год произведены затраты по оформлению и межеванию -213,0 тыс. руб.

наличие на 31.12.2017г. земельные участки: площадь 55312970 м2, балансовой стоимостью 31122,8 тыс. руб.

За 2018 год произведены затраты по оформлению и межеванию -106,0 тыс. руб.

наличие на 31.12.2018г. земельные участки: площадь 54558591 м2,балансовой стоимостью 31122,8 тыс. руб.

За 2019 год произведены затраты по оформлению и межеванию -123 тыс. руб. площадь 113025м2

наличие на 31.12.2019г земельные участки: площадь 54761591м2,балансовой стоимостью 31257,8 тыс. руб.

За 2020год произведены затраты по оформлению, объединению и межеванию -190,0 тыс. руб. площадь 235390м2

наличие на 31.12.2020г земельные участки: площадь 54626897 м2, балансовой стоимостью 31447,8 тыс. руб.

За 2021год затрат по оформлению, объединению и межеванию небыло

наличие на 31.12.2021г. земельные участки: площадь 54626897 м2, балансовой стоимостью 31447,8 тыс. руб.

За 2022год затрат по оформлению, объединению и межеванию и перераспределению составили 75,7 тыс. руб. наличие на 31.12.2022г. земельные участки: площадь 54039254м2, балансовой стоимостью31148,9 тыс. руб.

Затраты на природоохранныечрезвычайные мероприятия – создан резерв в сумме 50 тыс.руб.

За 2023год затрат по оформлению, объединению и межеванию и перераспределению составили 43,6 тыс.руб. наличие на 31.12.2023г. земельные участки: площадь 53871956м2, балансовой стоимостью 31076,0 тыс. руб.

За 2024 год затрат по оформлению, объединению и межеванию и перераспределению составили 140,474тыс.руб. наличие на 31.12.2024г. земельные участки: площадь 53 640 256 м2, балансовой стоимостью 31 216,0 тыс. руб

15. Состав денежных средств и их эквивалентов:

- расчетный счет -20564тыс.руб.;

- касса - 57тыс.руб.

16. Предприятие дочерних или зависимых обществ не имеет.

17. Условных фактов не было.

18. Информация о прекращении деятельности.

В течении 2023 года согласно решения совета директоров (протокол №294 от 17.02.2023г)было закрыто направление деятельности «Овощеводство»; закрыт проект «Выращивание моркови» в связи с отсутствием рентабельности.

В направлении производства молока и мяса предприятие не планирует сокращатьсвою деятельность.

19. Информация о рисках.

Основными рисками в хозяйственной деятельности предприятия являются:

Нежелательные изменения качества и количества факторов производства:

- падеж крупного рогатого скота;

- погодные условия (жара, засуха, ливни, град и т.п.);

- снижение урожайности сельскохозяйственных культур;

- снижение продуктивности молочного стада.

Ухудшение соотношения спроса и предложения производителя:

-изменение рыночных цен;

-повышение тарифов на транспортировку и доставку;

-усиление конкурентной борьбы;

Нестабильность экономических систем в послеотчетное время:

-дефицит бюджета;

-изменение курса национальной валюты;

-темпы инфляции;

Геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Все перечисленные обстоятельства оказывали и продолжают оказывать влияние на все организации, осуществляющие свою деятельность одновременно на территории разных юрисдикций. В отношении учета рисков, руководство организации осуществляет все возможные действия. Оценка последствий ситуации на дальнейшее развитие организации на момент составления бухгалтерской отчетности не может быть проведена с достаточной достоверностью.

20. События после отчётной даты

11.1. В период с 01.01.2024 до даты подписания отчётности за 2024год нами было погашено кредитов в сумме 62066,453 тыс. руб., включая проценты.

11.2. По состоянию на 31.12.2024 г. Организация не имеет незавершённых судебных разбирательств.

21. Непрерывность деятельности

Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствует намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, все обязательства будут погашаться в установленном порядке.

"19" марта 2025 года

Генеральный директор АО им.Лакина Д.С.Деменков

Зам ген директора по Финансам-главный бухгалтер

АО им.Лакина С.Е.Большакова

Дата публикации Порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО им.Лакина - 28 мая 2025г.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ АО ИМ.ЛАКИНА

д.Копнино 14 мая 2025 г.

Советом директоров АО им.Лакина (протокол № 349 от 14.05.2025г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров, в т.ч. определены:

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: «19» июня 2025 года;

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «25» мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:_обыкновенные именные акции.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «19» июня 2025 года с 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «16» июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, АО им.Лакина.

утверждены:

· повестка дня,

· проекты решений по вопросам повестки дня,

· список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества,

· порядок сообщения и форма сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО им.Лакина,

· перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ознакомления акционеров с этими материалами,

· форма и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО им.Лакина,

· способ направления бюллетеней акционерам,

· почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,

принято решение о привлечении регистратора общества АО «Реестр» к выполнению обязанностей счетной комиссии для удостоверения решений, принятых годовом заседанием общего собрания акционеров АО им.Лакина и состава акционеров, присутствовавших при их принятии,

установлено, что акционеры- владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на годовом заседании общего собрания акционеров.

Время открытия собрания: 12-00 час.

Председатель собрания: Скворцова А.В.

Секретарь собрания - Ионова Т.С.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

Докладчики, регламент выступающих:

q по 1 вопросу – Деменков Д.С.

q по 2 вопросу – Большакова С.Е.

q по 3 вопросу –Большакова С.Е.

q по 4 вопросу – Большакова С.Е.

q выступления в прениях – 5 мин.

q вопросы к докладчикам и заявки на выступление в прениях подавать в письменном виде.

Слово счетной комиссии:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 2 930 172.

По результатам регистрации на момент открытия принимают участие в собрании акционеры и их представители, обладающие по вопросам повестки дня - ________ голосами, что составляет _______% от общего количества голосов..

Кворум собрания по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

Собрание открывает председатель собрания Скворцова Анна Владимировна:

«Уважаемые акционеры!

В соответствии с Уставом АО им.Лакина и Федеральным законом «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров АО им.Лакина правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Годовое общее собрание акционеров АО им.Лакина объявляю открытым.»

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня:

q Формулировка 1-го вопроса повестки дня

q Доклад по 1-му вопросу, вопросы к докладчику, выступления, обсуждение

q Формулировка решения по 1-му данному вопросу

Слово счетной комиссии – разъяснения порядка заполнения бюллетеней

q Вопрос поставлен на голосование

q Переходим к обсуждению следующего вопроса и т.д.

q Предлагается опустить заполненные бюллетени в урну

Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов

Слово счетной комиссии – объявление результатов голосования по каждому вопросу повестки дня.

Повестка дня исчерпана

Председатель собрания Скворцова Анна Владимировна оглашает решения собрания и объявляет собрание закрытым.

Совет директоров АО им.Лакина

Дата публикации Годового отчета АО им.Лакина за 2024г. - 28 мая 2025г.

Утвержден 19.06.2025г.

общим собранием акционеров

Акционерного общества имени Лакина

Протокол № 40 от .06 .2025г.

Предварительно утвержден

14.05.2025г.

Советом директоров АО им.Лакина

Протокол № 349 от 14.05.2025г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества имени Лакина

за 2024 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаем.

Ревизионная комиссия АО им.Лакина:

________________ / Ясько Н.Ю. /

________________/Иванова О.В./

________________/Плещёв А.В./

Генеральный директор

АО им. Лакина

_____________ / Деменков Д.С. /

д.Копнино 2025 г.

Содержание

1 Сведения о положении Общества в отрасли............................................................................3

2 Приоритетные направления деятельности Общества..............................................................5

3 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.................................................................................................. 6

4 Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов…………………………………………………………...………….. 11

5 Перспективы развития Общества .............................................................................................11

6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества……………………………………………………………………………………........12

7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества........................................................................................................................................ 12

8 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок..............................................................................................................................................12

9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность....................................................................13

10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.............................................................................................................. 13

11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества ……………..................................................................................................................................... 14

12 Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, сведения по каждому из органов управления Обществом (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества), с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками................................................................................................................................... 14

13 Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ……………………………………………………………………14

14 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.................................................................................................................. 15

1. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли

1.1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени Лакина

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО им.Лакина

Место нахождения Общества: 601247 Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48

Почтовый адрес: 601246 Владимирская область, Собинский район, с.Заречное, ул.Парковая, д.14

Контактные телефоны: (49242) 69-2-96, 69-2-37; Факс: (49242) 69-2-96

Адрес электронной почты: OAOLAKINA@YANDEX.ru

Сайт Общества: http://oaolakina.ru.

Адрес страницы в сети Интернет:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9047

Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Акционерное общество имени Лакина учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, для осуществления хозяйственной деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и удовлетворения общественных потребностей в целях извлечения прибыли его акционерами.

Акционерное общество открытого типа им.Лакина было зарегистрировано Распоряжением Главы администрации Собинскогo района 15.06.93г., регистрационный номер 177, переименовано в Открытое акционерное общество имени Лакина (Распоряжение Главы администрации Собинского района Владимирской области № 233 от 28.05.97г., регистрационный номер 308) и является его правопреемником.

В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 гражданского Кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 210-ФЗ, изменена организационно-правовая форма собственности Общества: Общество переименовано из Открытого акционерного общества имени Лакина в Акционерное общество имени Лакина на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО им.Лакина от 11.09.2015г. Новое наименование АО им.Лакина вступило в силу и подлежит использованию с 18.09.2015г. – даты регистрации Устава АО им.Лакина регистрирующим органом - Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество имени Лакина.

Сокращенное фирменное наименование: АО им.Лакина.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): серия 33 № 000944103

Дата государственной регистрации: 23.10.2002 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС РФ № 5 по Владимирской области

Основной государственный регистрационный номер: 1023302352017

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3323000035

Код причины постановки на учет (КПП): 332301001

Размер уставного капитала: 2 934 362 руб.

Краткая информация о размещении обществом акций:

Вид, категория (тип) ЦБ

Номинальная стоимость ЦБ, руб.

Количество ЦБ, штук

№ гос.регистрации

выпуска

Обыкновенная именная акция

1,00000

2 930 172

1-01-09809-А

Привилегированная именная акция типа А

1,00000

4 190

2-01-09809-А

Сведения об акционерах общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2024 года – 351: 3 юридических лица и 348 физических лиц.

Информация об аудиторе общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ-Аудиторские услуги»

Сокращенное наименование: ООО «АНИТ-Аудиторские услуги»

Место нахождения: 600006, Россия, г.Владимир, ул.Столетовых, дом 9, помещение 8

ИНН 3327839181 КПП 332901001

ОГРН 1083327004309

E-mail:anitaudit@mail.ru

Член Cаморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО АСС),

основной регистрационный номер записи - 11606065470

Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:

Полное наименование: Акционерное общество «РЕЕСТР»

Сокращенное наименование: АО «Реестр».

Место нахождения: 129090, г.Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

ИНН 7704028206 КПП 770801001

ОГРН 1027700047275

Тел./факс (495) 617-01-01

E-mail: reestr@aoreestr.ru

Лицензия № 10-000-1-00254 от 13.09.2002г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ.

Получение доступа к информации для акционеров.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров, по вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться по адресу: 601247 Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48, почтовый адрес: 601246 Владимирская область, Собинский район, с.Заречное, ул.Парковая, д.14, контактные телефоны/факсы: (49242) 69-2-37, 69-2-96, адрес электронной почты: OAOLAKINA@YANDEX.ru, сайт Общества: http://oaolakina.ru

1.2. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество имени Лакина учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, для осуществления хозяйственной деятельности, удовлетворения общественных потребностей в целях извлечения прибыли его акционерами и производства сельскохозяйственной продукции.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество имени Лакина.

Сокращенное фирменное наименование: АО им.Лакина.

АО им.Лакина осуществляет деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса и Законами Российской Федерации. Основным видом деятельности общества является выращивание и разведение молочного крупного рогатого скота, разведение племенного молочного крупного рогатого скота, производство сырого коровьего молока. В соответствии с Федеральным законом «О племенном животноводстве» в Государственный племенной регистр внесена запись о племенном стаде, принадлежащем АО им.Лакина, вид организации по племенному животноводству – племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота голштинской породы (свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре серия ПЖ 77 № 010499, выдано на основании Приказа Минсельхоза России от 26 декабря 2022г. № 911, срок действия – до 27 декабря 2027г.) , уникальный регистрационный код 331311201032.

Дополнительными видами деятельности общества являются:

выращивание зерновых, зернобобовых культур, кормовых культур, заготовка растительных кормов;
другие виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на получение прибыли.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

· диспаритет цен между основной товарной продукцией - молоком и закупаемым сырьем для его производства (концентрированные корма, ГСМ, электроэнергия, медикаменты и т.д.);

· зависимость от конъюнктуры рынка на покупные концентрированные корма в течение календарного года (жмыхи, шрота);

· ухудшение условий по заключаемым договором на поставку оборотных средств (отгрузка сырья только при 50% предоплате, а иногда и полной стоимости договора покупки );

· усиление роли фискальных органов с целью полного погашения задолженности по оплате по налогам и сборам;

Общие тенденции развития отрасли молочного скотоводства в отчетном 2024 году АО имени Лакина оценивает как умеренно пессимистичные, что связано с факторами, указанными чуть выше.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- молочное животноводство;

- выращивание племенных нетелей.

Планы будущей деятельности связаны с возможностями инвестирования средств со стороны государства и основного акционера – АО «Агроплемсоюз», а также привлечение собственных средств из прибыли предприятия. При этом приоритетными задачами становятся:

·      дальнейшее развитие племенного  животноводства ( изменение схемы синхронизации при осеменении коров; переход на двойной офсинг при осеменении коров; продолжении работы по использованию сексированного семени на молодняке КРС; использование программы "Dairy comp" в управлении стадом КРС);

·      увеличение объемов производства молока сырого коровьего;

·      увеличение племенного маточного поголовья;

·         племенная продажа молодняка;

·         дальнейшая модернизация и реконструкция животноводческих помещений  для улучшения условий размещения и содержания поголовья крупного рогатого скота, с целью увеличения скотомест;

·         реконструкция мягкой кровли и дорог на животноводческом комплексе;

· эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения: увеличение площадей под зерновыми культурами, посев кукурузы на зерно для полного обеспечения отрасли животноводства концентрированными кормами; заготовка основных кормов с высоким содержанием обменной энергии и переваримого протеина 1,5 годичного запаса (сенаж, силос, сено);

· обновление МТП и сельскохозяйственной техники.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Работа Совета директоров в отчетном периоде

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 34 заседания Совета. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2024 года Совет директоров АО им.Лакина решал следующие вопросы:

о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2023 году, о рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2023 год, о рекомендациях по размеру, срокам, форме, порядку выплаты дивидендов и др.;
о проведении внеочередного общего собрания акционеров о принятии решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок, стоимость которых составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
об одобрении крупных сделок:

- кредитный договор с ПАО «Сбербанк России» на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород;

- договора залога с ПАО «Сбербанк России» по передаче в залог имущества, принадлежащего АО им.Лакина на праве собственности;

об одобрении сделок:

- договор о разработке проектной документации для строительства фермы по выращиванию нетелей на 1860 голов;

- договор о разработке проекта санитарно-защитной зоны для проектируемой фермы;

- договора о проведении инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-метеорологических изысканий для строительства фермы и реконструкции животноводческого комплекса со строительством нового доильного зала;

– договора займа с АО «Агроплемсоюз» на подготовку проектной документации и проведение инженерно-строительных изысканий;

- дополнительные соглашения к кредитным договорам с ПАО «Сбербанк»;

- договора поставки (покупка) племенных нетелей голштинской породы;

- договора поставки и купли-продажи (покупка) с/х техники и с/х оборудования (разбрасыватель, сеялка, полуприцеп МАЗ), энергооборудования (дизельный генератор);

- договора купли-продажи (продажа) с/х техники и оборудования (мельница вальцовая, пресс-подборщик);

- договора купли-продажи недвижимости (покупка и продажа земельных участков);

- разделы земельных участков;

- договора лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» на приобретение с/х техники и оборудования (погрузчик, прицепное и навесное оборудование, кормораздатчик-смеситель);

- договора аренды оборудования для транспортировки и распределения побочных продуктов животноводства на с/х угодьях;

об установлении размера оплаты услуг аудиторской организации;
об утверждении кандидатуры на должность заместителя генерального директора и др.

3.2. Основные итоги производственной деятельности АО им. Лакина за 2024 год.

АО им. Лакина производит молоко со средним жиром 3,7 % и мясо (говядина). Доля животноводства в структуре товарной продукции составляет 99,4 %, в том числе молока – 88,7 % , мяса крупного рогатого скота – 8,4 % и племенная продажа молодняка – 2,3 %; прочее – 0,6 %.

Молоко отпускается молокозаводам АО ХК «Ополье» - 50,0 %, АО "Вимм-Билль-Данн" – 48,0 %, Петушинское РАЙПО – 1,4 %, ООО «Союз» - 0,6 % непосредственно с молочного блока животноводческого комплекса.

Экономическая ситуация, сложившаяся на рынке молока в 2024 году была не стабильной. Базисная цена основных покупателей сырого коровьего молока АО ХК «Ополье» и АО "Вимм-Билль-Данн" в течение всего 2024 года колебалась. Базисная цена на начала года составляла 31,30 руб./кг. , затем в течение восьми месяцев идет идёт постепенное повышение цены до 33,50 руб./кг. (плюс 2,20 руб./кг), далее на сентябрь базисная цена увеличивается до 35,50 руб./кг. Затем в октябре резкое повышение цены на молоко до 38,50 руб./кг в течение двух месяцев, и в декабре цена поднимается до уровня 39,50 руб./кг. Резкий рост закупочной цены на молоко в 4 квартале 2024 года позволил стабилизировать финансовое состояние предприятия и поднять рентабельность его производства. Однако такие колебания базисных цен на молоко не позволяют в должной мере спланировать движение денежных потоков, затрудняя ведение производства. Оплата за молоко производилась с интервалом в 8 дней.

Мясо (говядина) отпускается организациям, частным лицам, частным предпринимателям и работникам АО им. Лакина.

Все поголовье КРС (дойное стадо и молодняк) сосредоточено на животноводческом комплексе. Весь скот голштинской породы с высоким генетическим потенциалом. В последние годы продуктивность и поголовье дойного стада растет, чему способствует ведение грамотной селекционной работы с прилитием импортного поголовья (венгерских и голландских нетелей ) и создание сбалансированных рационов для дойного стада.

№№ пп	Наименование показателя	2023 г.	2024г.	2024 г к 2023 г. %
	ЖИВОТНОВОДСТВО
1	Поголовье КРС на конец года, гол.	3512	3752	+6,8
	в т.ч. коровы	1558	1558	-
	нетели	462	398	-13,9
2	Среднее поголовье КРС, гол	3513	3632	+3,4
	в.ч. коровы	1504	1558	+3,6
	молодняк	2009	2074	+3,2
3	Надой на 1 фуражную корову, кг/год	8452	8555	+1,2
4	Получено телят на 100 коров, гол	84	80	-4,8
5	Ввод нетелей в основное стадо, %	58,7	55,9	-4,8
6	Среднесуточный привес молодняка, гр.	552	642	+16,3
7	Валовой надой молока, тонн	12678,5	13328	+5,1
8	Приплод, гол	2082	2087	+0,2
9	Мясо в живом весе, тонн	516,4	513,9	-0,5
10	Себестоимость продукции, руб./кг
	- молоко	24,68	27,41	+11,1
	-привес живой массы	297,90	317,70	+6,6
	-приплод, живая масса	423,05	492,60	+16,4
	-приплод, руб./гол	16703	19449	+16,4
11	Средняя цена реализации, руб./кг.
	- молоко	33,45	39,63	+11,8
	-КРС в живом весе на мясо	120,79	149,99	+24,2
	-КРС племпродажа	357,55	277,58	-22,4
12	Рентабельность отрасли животноводства, %	+16,1	+21,2	+31,7
	в т.ч. молоко	+35,5	+36,2	+2,0
	КРС в живом весе	-41,1	-39,3	-4,4
13	Стоимость кормо-дня дойного стада, руб.	633	715	+12,9
14	Стоимость кормо-дня молодняка, руб.	165	190	+15,1
15	Стоимость рациона дойного стада, руб./гол.	333	356	+6,9
16	Стоимость рациона молодняка, руб./гол.	108	118	+9,3

Показатели отрасли животноводства за 2024 год превышают показатели 2023 года. Наблюдается рост валового производства молока на 5,1 %. Рост продуктивности надоя молока на 1 ф.корову в 2024 году составил +103 кг. на 1 голову. Количество полученного приплода также увеличилось на 65 голов .

Себестоимость основной товарной продукции молока значительно возросла и составила 27,41 руб./кг, что выше уровня 2023 года на 11,1 %. Тенденция увеличения себестоимости напрямую связана с ростом цен на покупные корма. Показатель стоимости рациона дойного стада является прямым тому доказательством (+6,9 % к уровню 2023 года).

Рентабельность отрасли животноводства АО им. Лакина в 2024 году составила 21,2 %, что выше уровня 2023 года на 31,7 %. Рост уровня рентабельности обусловлен повышением продуктивности дойного стада, товарности молока, а также увеличением базисной закупочной цены на молоко и его качественных показателей.

№№ пп	Наименование показателя	2023 г.	2024 г.	2024 г к 2023 г. %
	РАСТЕНИЕВОДСТВО
1	Посевные площади, га	4592	4592	-
	в т.ч. зерновые культуры	1145	998	-12,8
	из них озимые	510	460	-9,8
	многолетние травы	2142	1981	-7,5
	однолетние травы	184	463	в 2,5 раз.
	кукуруза на силос	749	779	+4,0
	кукуруза на зерно	372	371	-
2	Валовой сбор, тонн
	зерно озимые, яровые (бункерный вес)	3443,9	4619,6	+34,1
	зерно кукурузы	1999,2	2134,0	+6,7
	сено	781,1	847,5	+8,5
	сенаж	13888,2	16440,0	+18,4
	силос	20775,0	17098,0	-16,8
	солома	2117,4	1337,3	-36,8
3	Урожайность, ц/га
	в т.ч. зерновые культуры	30,1	33,7	+12,0
	из них озимые	29,3	18,8	-35,8
	яровые	30,7	30,2	-1,6
	кукуруза	53,7	57,5	+7,0
	многолетние травы на з/массу	64,2	58,2	-9,4
	однолетние травы на з/массу	52,6	136,1	в 2,5 раз.
	кукуруза на силос, з/масса	308,2	239,0	-22,5
4	Себестоимость продукции, руб./тонну
	Зерно (озимые, яровые зерновые)	9220,9	9857	+6,8
	зерно кукурузы	5996,9	7818	+30,4
	сено	5564	7120	+28,0
	сенаж	2829	3017	+6,6
	силос	2303	2740	+19

Отрасль растениеводства остается кормовой базой для животноводства.

По результатам работы за 2024 год отрасль растениеводства добилась высоких показателей по отношению к уровню 2023 года. Урожайность зерновых культур в 2024 году превысила уровень 2023 года на 12 % и как следствие увеличения валового сбора зерна на 34,1 %. Рекордный валовой сбор зерна кукурузы в количестве 2134 тоны позволил обеспечить собственное животноводство данным видом зерна в полном объеме. Увеличен объем заготовки сенажа на 18,4 %, сена на 8,5 %.

3.3. Финансовые итоги деятельности Общества, тыс. руб.

№№ пп	Наименование показателя	2023 г.	2024 г.	2024г к 2023 г. %
1	Выручка от продаж	476502	547275	+14,9
	в т.ч. от с/х продукции	471140	538582	+14,3
	из них от молока	393358	484945	+23,3
2	Себестоимость от продаж	422560	478347	+13,2
	в т.ч. от с/х продукции	422226	423200	+0,2
	из них от молока	290305	335402	+15,5
3	Прибыль (убыток) от продаж	31162	42624	+36,8
4	Проценты к уплате	4984	5133	+3,0
	Проценты к получению	-	157	-
5	Прочие доходы	32140	37331	+16,2
6	Прочие расходы	8863	11840	+33,6
7	Прочие	928	2574	в 2,8 раз.
8	Чистая прибыль	48527	60565	+24,8

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности АО им. Лакина сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью 60565 тыс.руб.

Сумма полученной чистой прибыли будет распределена по решению общего собрания акционеров.

Прибыль от реализации молока составила 149543 тыс. рублей. Объем реализации молока в 2024 г. – 13328 тонн, что на 649,5 тонн выше уровня 2023 года. Рентабельность производства молока остается положительной и в анализируемом периоде она составила 36,2 %, тогда как в 2023 г. она была чуть ниже – 35,5 %. Увеличение закупочной цены на молоко в 4 квартале 2024 года, увеличение валового производства молока позволило получить ЧП на 12038 тыс. рублей выше уровня 2023 г.

Общая сумма выручки от мяса КРС в 2024 году составила 41152 тыс. руб., что на 11393 тыс. руб. ниже уровня 2023 года. Затраты на его производство превышают выручку на 33203 тыс. руб., в результате чего рентабельность реализованного мяса КРС остается отрицательной и составляет -44,6 %. Это связано с большой выбраковкой коров и невысокой ценой реализации 1 кг живого веса – 122,68 руб. Тогда как средняя реализационная цена мяса молодняка КРС в живом весе в 2024 году составила 189,31 руб.

Племенная продажа молодняка КРС в 2024 году составила 164 головы общим весом 45,0 тонн. Выручка от продажи племенного молодняка составила 12485 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого 2023года на 3899 тыс. руб. Рентабельность от продажи отрицательная. Средняя цена реализации 1 кг живого веса 277,59 руб.

3.4. Социальные показатели

№№ пп		2023 год	2024 год	2024 г к 2023 г, %
1	Среднегодовая численность работников, чел.	151	148	-2,0
2	Среднемесячная заработная плата, руб.	66862	76377	+14,2
3	Производительность труда, тыс. руб./чел.	3155,6	3697,8	+17,2

В связи с изменением структуры производства, технологического процесса АО им. Лакина и увеличения заработной платы, наблюдается рост среднемесячной заработной платы в 2024 году по отношению к 2023 году.

Уровень показателя производительности труда значительно увеличился на 17,2 % в связи с увеличением суммы выручки от продаж.

3.5. Износ основных производственных фондов

№ пп	Показатели	2023 год	2024 год	2024 г к 2023 г, %
1	Основные средства всего, млн.руб.	49,3	47,1	-4,5
2	в т.ч. здания, сооружения	44,2	47,7	+7,9
3	машины и оборудование	74,8	64,3	-14,0
4	транспортные средства	67,7	70,3	+3,8
5	продуктивный скот	24,7	23,5	-4,9

Износ основных средств производства крайне высок, особенно по машинам, оборудованию и транспортным средствам, что приводит к частым поломкам, срыву технологии производства и, как следствие, увеличению статьи расходов "приобретение запасных частей". Однако, в 2024 году наметилось снижение износа на 14 %, в связи с приобретением машин и оборудования и применением ФСБУ 6/2020 «Пересмотр ликвидационной стоимости ОС и изменением сроков их использования». На протяжении двух последних лет происходит обновление генетического потенциала дойного стада путем приобретения импортного и отечественного поголовья нетелей (274 головы), поэтому коэффициент износа по продуктивному скоту идет на снижение и в 2024 году сократился на 4,9 % к уровню 2023 года.

4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2024 году были использованы следующие виды энергетических ресурсов, в

натуральном и денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Электрическая энергия	1789,1	тыс. кВт/час	15498,0
Бензин автомобильный	80,8	тонн	5122,1
Топливо дизельное	446,2	тонн	27832,1
Газ естественный (природный)	79,3	тыс.м³	692,5

5. Перспективы развития Общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2025 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2025 г.:

Наименование показателя	Отчетный год	2025 год	Отклонения +,- план 2025 г. к факту 2024 г.
Объем продаж (выручка), тыс.руб.	547275	706376	+159101
Производительность труда, тыс.руб.	3697,8	4179,7	+481,9
Себестоимость продаж, тыс.руб.	478347	707344	+228,997
Чистая прибыль, тыс.руб.	60565	98152	+37587
Соотношение собственных и заемных средств, %	62/38	58/42	-4/+4

В планах деятельности на 2025 год предусмотрено:

- увеличение объема продаж, путем увеличения товарности производимого молока ;

- увеличение валового объема производимой с/х продукции;

- проведение реконструкции дополнительных помещений (секций) животноводческого комплекса с целью увеличения племенного молодняка.

- строительство выгульной площадки для молодняка;

- работа над сохранностью поголовья КРС;

- увеличение производительности труда;

- увеличение объемов производства фуражной кукурузы с использованием технологии плющения зерна;

Долгосрочные перспективы развития Общества включают в себя следующие направления:

1. Дальнейшее совершенствование технологического процесса на производстве и рабочих мест.

2.Расширение производства основной товарной продукции – молока.
3.Дальнейшее развитие племенного животноводства.

4.Строительство нового доильного зала «Параллель» на 76 скотомест.

5.Строительство животноводческих помещений для размещения племенного молодняка в возрасте от 0 до 3 месяцев и от 3 до 15 месяцев.

6. Оптимизация рационов для дойного стада с применением новинок современной кормовой индустрии.

7.Повышение эффективности производства молочной продукции, через сокращение основных затрат на производство, тем самым снижение себестоимости молока.

8.Поддержание соответствия качества производимой продукции необходимым требованиям.

9.Дальнейшая селекционная работа, направленная на выращивание телок с оптимальными физиологическими показателями для первого плодотворного осеменения в возрасте 14 месяцев; использование сексированного семени.

10.Использование передовых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур для совершенствования собственной кормовой базы.

11.Полное обеспечение зерновой составляющей рациона для крупного рогатого скота за счет собственного производства.

12.Доведение производства собственных основных кормов для животноводства предприятия с 1,5 годовым запасом.

13.Обновление МТП и сельскохозяйственной техники, с целью сокращения издержек на покупку запасных частей.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Годовым общим собранием акционеров по итогам 2023 года, состоявшимся 28.05.2024г. (протокол № 38 от 31.05.2024г.) было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям общества из чистой прибыли Общества, полученной за 2023 год: в размере 3396-89 руб. на акцию на общую сумму 14 232,97 тыс. руб., по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Дивиденды были выплачены в установленный законодательством срок.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

- зависимость выбытия молодняка КРС от вспышек инвазионных и инфекционных заболеваний;

- погодные условия (жара, засуха, ливни, град и т.п.);

- снижение урожайности сельскохозяйственных культур;

- отмена или резкое снижение государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям,

- дефицит бюджета;

-изменение курса национальной валюты;

-темпы инфляции;

-повышение ставки рефинансирования банков;

-диспаритет цен между закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию и закупаемым сырьем для ее производства;

- изменение условий по заключенным кредитным банковским договорам и сложная процедура оформления новых кредитных сделок;

- изменение макроэкономических показателей в сторону увеличения их значений.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2024 г. Советом директоров АО им.Лакина были одобрены сделки, признаваемые крупными сделками, стоимость каждой из которых составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, с ПАО Сбербанк:

· договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 22 005 000 рублей, сроком до 60 месяцев, на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород, с льготной процентной ставкой;

· залоговые сделки последующего залога движимого и недвижимого имущества (дополнительные соглашения к договорам ипотеки), залоговая стоимость 114 989 280 рублей;

· залоговые сделки последующего залога движимого и недвижимого имущества (дополнительные соглашения к договорам ипотеки), залоговая стоимость 93 084 319 рублей.

Внеочередным общим собранием акционеров АО им.Лакина в 2024г. были одобрены две крупные сделки с ПАО Сбербанк, стоимость каждой из которых составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества:

· договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 122 999 997 рублей, срок кредитования 120 месяцев с даты открытия лимита, на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение животноводческого комплекса, приобретение техники, оборудования, средств автоматизации для реализации инвестиционного проекта, с льготной процентной ставкой;

· договор об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 61 500 000 рублей, срок кредитования 120 месяцев с даты открытия лимита, на пополнение оборотных средств, с плавающей процентной ставкой.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2024 году Обществом не совершались сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 08.06.2023г. (протокол № 37 от 14.06.2023г.), в Совет директоров АО им.Лакина были избраны и входили в Состав Совета директоров в период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.:

Председатель Совета директоров: Скворцова Анна Владимировна

· Год рождения: 1958

· Сведения об образовании: высшее

· Место работы: АО «Агроплемсоюз»

· Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора – Начальник управления финансирования и анализа

· Доля в уставном капитале Общества, % - 0

· Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества , % - 0

Члены Совета директоров:

Данкверт Юлия Сергеевна

· Год рождения: 1982

· Сведения об образовании: высшее

· Место работы: АО "Инвестиционная компания "Агроинвест"

· Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора

· Доля в уставном капитале Общества, % - 0

· Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества , % - 0

Горшков Александр Александрович

· Год рождения: 1962

· Сведения об образовании: высшее

· Место работы: - ООО УК «АгроМенеджмент»

· Наименование должности по основному месту работы: - Консультант

· Доля в уставном капитале Общества, % - 0

· Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества , % - 0

В течение 2024 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. обязанности генерального директора Общества выполнял Деменков Денис Сергеевич-

· Год рождения: 1987

· Сведения об образовании: высшее

· Место работы: АО им.Лакина

· Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

· Доля в уставном капитале Общества, % - 0

· Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0

В течение 2024 года генеральным директором Общества Деменковым Д.С. сделки с акциями Общества не совершались.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления акционерного общества

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров определяется в соответствии с Уставом, Положением о Совете директоров Общества: по решению общего собрания акционеров при условии наличия чистой прибыли членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества.

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору определяются в соответствии с Уставом, Положением о генеральном директоре, договором, заключаемым Обществом с генеральным директором.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО им.Лакина обеспечивает акционерам все возможности к участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

В своей работе АО им.Лакина следует основным принципам и рекомендациям, закрепленным в Кодексе корпоративного управления, разработанного Банком России, и строит свою деятельность на основополагающих принципах корпоративного управления.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Дата публикации Заключения ревизионной комиссии по результатам ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности АО им.Лакина - 28 мая 2025г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии по результатам ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества имени Лакина за 2024 год

г. Москва 24.03.2025г

1. Информация о ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Акционерного общества имени Лакина (ИНН 3323000035) (далее - Общество), избранная годовым общим собранием акционеров (Протокол № 38 от

28.05.2024г) в лице:

Ясько Наталии Юрьевны - заместителя главного бухгалтера АО «Агроплемсоюз»;

Ивановой Оксаны Владимировны - главного экономиста АО «Агроплемсоюз»;

Плещёва Андрея Владимировича - ведущего специалиста АО «Агроплемсоюз»

руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества имени Лакина утвержденным решением общего собрания акционеров Общества (Протокол № 30 от 19.05.2017г.,с изменениями, утвержденными решением внеочередного собрания акционеров Протокол 32 от 18.09.2018г.; c изменениями, утвержденными Советом директоров АО им. Лакина Протокол № 234 от 15.04.2019),

провела ревизию (проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.

Проверка проведена по следующим направлениям:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, соотношения собственных и заемных средств;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность общества, а также выполнения решений Совета директоров Общества;

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024г проведена с учетом результатов аудита, проведенного ООО "Анит-Аудиторские услуги". Независимая аудиторской организация подтверждает достоверность финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2024г.

Полное наименование:		Акционерное общество имени Лакина
	Сокращенное:	АО им. Лакина
	ИНН/КПП	3323000035 / 332301001
Юридический адрес:		601247 Владимирская область, Собинский р-н, деревня Копнино, ул.Первомайская д.48

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества за период с

01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. являются:

Генеральный директор – Деменков Д.С.

Заместитель генерального директора по Финансам - главный бухгалтер - Большакова С.Е.

Коэффициенты финансового состояния 2024г

Коэффициент ликвидности 5,05

Коэффициент платежеспособности 2,62

Коэффициент покрытия процентов 11,80

Коэффициент рентабельности активов 9,21%

Ликвидность высокая. Коэффициент текущей ликвидности выше нормы, он равен 5,05. Это характеризует вероятность своевременной оплаты по краткосрочным обязательствам за счет оборотных активов.

Платежеспособность высокая. Коэффициент платежеспособности выше нормы, он равен 2,62. Это говорит, насколько стоимость активов покрывает размер всех обязательств (краткосрочных, долгосрочных и расчетов с бюджетом).

Уровень покрытия процентов высокий. Коэффициент покрытия процентов выше нормы, он равен 11,80. Это говорит о способности Общества обслуживать свои долги и проценты по заемным средствам.

Рентабельность высокая. Рентабельность активов показывает, какую прибыль приносит каждый рубль, вложенный в активы. У контрагента рентабельность составляет 9,21%. ФНС сравнивает показатель контрагента со средним по отрасли. Нормальным считается уровень, который выше среднеотраслевого или отклоняется от него менее чем на 10%. Рентабельность активов Общества вписывается в норму.

2. Динамика основных показателей Общества

На 31.12.2024г. общая балансовая стоимость имущества (активов) Общества составляет 685 906 тыс.руб. Рост активов наблюдается в части увеличения как Внеоборотных активов так и Оборотных активов (на 20 % и 14 %).

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

На конец 2024 г. удельный вес Внеоборотных активов в общей стоимости имущества составил 49,88 %, что соответствует 342123 тыс. руб. в абсолютном выражении. Состоят Внеоборотные активы на 99 % из Основных средств.

В 2024г принято к учету активов, на общую сумму 174 428 тыс.руб, в т.ч.:

- Транспортные средства / Прицеп МАЗ/ - 1454тыс.руб

- Машины и оборудование (кроме офисного) / Весы для взвешивания скота, Вилы погрузчика, Дизельный генератор, Модернизация - Доильный зал"Елочка"№1 и Доильный зал"Елочка"№2, Дробилка роторная, Котел дизельный, Разбрасыватель центробежный, Сеялка пневматическая точного высева, Трактор МТЗ-82, компьютер – 4 шт/ - 28874 тыс.руб.

- Сооружения /работы - чистка емкостей/ - 117 тыс.руб

- Арендованное имущество / через Дог лизинга/ Кормораздатчик, Плуг ППО 8-45, Погрузчик сельскохозяйственный телескопический SANY, Трактор К-742 – 37660 тыс.руб.

- Земельные участки /в результате разбивки / - 1209 тыс.руб

- Земельный участок / 33:12:011332:209 100695 кв.м./ - 140 тыс.руб

- Продуктивный скот на сумму 104 974 тыс.руб.

Протоколы согласия Совета директоров на приобретение основных средств представлены.

В течение проверяемого периода выбыло из состава основных средств (списано, продано) активов на сумму 89 550 тыс.руб (накопленная амортизация по ним – 31919 тыс.руб), в т.ч.:

- 1.Земельные участки /33:12:011301:1371 311788м2, 33:12:011301:1400 1731082м2, 33:12:011301:1537 2121м2, 33:12:011301:1586 417047 кв.м./ - в следствии преобразования, т.е разбивки на участки 1209тыс.руб

- 2.Земельные участки / 33:12:011301:2061 800 м2./ Продажа участка – ООО ТК ТРАНЗИТСИТИ по Договору № 1/2024 от 12.02.2024. Цена реализации – 1 000 000,00руб

- 3.Машины и оборудование (кроме офисного)

Продажа:

- Мельница вальцовая – принята к учету в 2014г. Цена реализации – 800 000,00руб, в т.ч. НДС 20%

-Пресс-подборщик – принят к учету в 2010г. Цена реализации – 30 000,00руб, в т.ч. НДС 20%

Переведены в группу малоценное оборудование:

-Приставка к разгрузочному транспортеру для м/у комбайну Симон – принят к учету 2014г-

- 4. Продуктивный скот- на 86 731 тыс.руб

Все денежные средства от реализации основных средств поступили в кассу и на расчетный счет организации.

Изношенность основных фондов (основных средств) на конец отчетного периода составляет – 47% (2023г - 49%)

Основные средства по состоянию на 31.12.2024

Группа ОС	Бухгалтерская Стоимость, тыс.руб	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб	Остаточная стоимость, тыс.руб	Износ, %
Здания (производственные)	102 819	51 163	51 656	50
Здания (квартиры- 6 шт)	4 265	1 868	2 397	44
Земельные участки	31 216		31 216
Машины и оборудование	206 412	145 829	60 583	71
Передаточные устройства (сети, трубопровод, газификация)	612	430	182	70
Продуктивный скот	175 061	41 205	133 856	24
Сооружения	17 459	6 208	11 251	36
Трактора	34 876	32 182	2 694	92
Транспортные средства	25 328	19 226	6 102	76
ИТОГО	598 048	298 111	299 937
Арендованное имущество / лизинг
Машины и оборудование	23 514	2 977	20 537	13
Трактора	18 425	1 228	17 197	7
Транспортные средства	2 727	500	2 227	18
ИТОГО	44 666	4 705	39 961

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Доля Оборотных активов на конец периода составила 50,12% или 343 783 тыс. руб. в абсолютном выражении.

Основное место в Оборотных активах занимают – Запасы (79,90%) или 274 692тыс.руб

В т.ч.

- материалы 41,9% или 115 147тыс. руб.

- животные на выращивании и откорме 52,5% или 144 222 тыс.руб

- незавершенное производство 4,6% или 12 762 тыс.руб

-готовая продукция 0,4% или 1 007 тыс.руб

- товары на складах /морковная линия/ 0,6% или 1 554 тыс.руб

В течение ряда последних лет абсолютная величина Запасов, отраженных в годовых отчетах, увеличивается.

В отчетном году отмечается снижение дебиторской задолженности.

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах составляет – 8,79% или 30 213 тыс. руб. (2023г -13,58% или 41 045 тыс.руб.)

Наибольший удельный вес в общем объеме дебиторской задолженности организации приходится на - Расчеты с покупателями и заказчиками : 97,12 % на начало года и 98,26 % на конец.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По итогам 2024г Долгосрочные обязательства увеличились на 55 471 тыс.руб и составили – 192 121 тыс.руб.

В отчетном периоде Общество привлекло долгосрочных источников финансирования в объеме 105 934 тыс.руб. в .т.ч.

- Владимирское ОСБ № 8611 – 39 806тыс руб (Дог N420B00YKV2LZMF от 05 июля 2024 г, Дог №420B013UXMF от 12.11.2024)

- АО Агроплемсоюз – 12 000 тыс.руб (Дог. 23/12-2 от 14.12.2023)

- Лизинговые обязательства (Погрузчик телескопический, Трактор К-742М, Плуг оборотный, Кормораздатчик-смеситель) – 54 128тыс.руб

По итогам 2024г Краткосрочные обязательства уменьшились на 885тыс.руб и составили 69 547 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024г. в составе Краткосрочных обязательств учтены: кредиторская задолженность, доля которой в Пассивах составляет 18,68% или 48871 тыс.руб. (2023г - 21,19% или 43 890 тыс.руб); заемные средства 2 000 тыс.руб (в 2024г. Общество привлекло краткосрочных источников финансирования от АО Агроплемсоюз в объеме 2 000 тыс.руб); Оценочные обязательства (резервы на отпуска) 17 174 тыс руб. и прочие 1 502 тыс.руб

На 31.12.2024 в организации отсутствует просроченная задолженность по погашению, взятых займов и кредитов (долгосрочных и краткосрочных).

Протоколы согласия Совета директоров на долгосрочные и краткосрочные обязательства оформлены и предоставлены.

ОПЛАТА ТРУДА

	2023год	2024год
Фонд оплаты труда, тыс.руб (без 84 сч)	119 277	134 434
В т.ч. начислено иностран.гр, тыс.руб	21 173	39 756
Среднегодовая численность	151	145
В т.ч. среднегодовая численность иностран.гр,	57	61
Среднегодовая заработная плата, на 1 работника, руб	789 914	927 131
Средний месячный фонд з/платы на 1 работника, руб	65 826	77 261

Фонд оплаты труда в 2024году в сравнении с 2023г увеличился на 15 157 тыс.руб, темп роста составил 112,7 процентов. Превышение фонда оплаты труда связано с ростом выплат стимулирующего характера (премий).

В 2024г отмечается рост производительности труда в сравнении с 2023г

2024г = 3774 тыс.руб человек

2023г = 3156 тыс.руб человек

Получается в 2024г каждый сотрудник в среднем принес прибыль в размере 3774тыс.рублей.

В отчетном году работа осуществлялась в рамках Трудовых договоров. Оплата по Трудовым договорам осуществлялась каждые полмесяца.Оплата осуществлялась путем безналичного перечисления.

На 01 января 2024г численность сотрудников составила 166 человек.

На 31 декабря 2024г численность сотрудников составила 141 человек.

За 2024г было принято – 83 сотрудника ( в т.ч. 35 – иностранцев с патентом) и уволено 91 сотрудник ( в т.ч. 39 иностранцев с патентом)

Обращаем ваше внимание, что естественная текучесть кадров должна составлять не более 3-5 %.

Ревизионная комиссия, рекомендует проанализировать текучесть кадров, в противном случае это может привести к экономическим потерям.

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ.

В целях осуществления охраны и безопасности предприятия в АО им. Лакина используют:

1. Услуги ООО ЧОО «Мангуст», для обеспечения круглосуточной охраны объекта и осуществляет контрольно-пропускной режим. (Договор № 32 от 21.08.23г, Доп соглашение от 01.02.25г). Ежемесячная стоимость услуг в 2024г составила - 110тыс рублей. Итого за год – 1320тыс.руб

2. В штате предприятия имеется занимаемая должность - Начальника службы безопасности. (Трудовой договор № 38 от 05.06.23г ,Должностная инструкция от 01.04.2024г)

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2024г.

По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2024г Общество получило прибыль от продаж в размере 42 624 тыс. руб. ( 2023г – 31 162 тыс. руб.), что составило 7,8% от выручки (6,5 % - 2023г) По сравнению с прошлым годом прибыль от продаж увеличилась на 11 462 тыс. руб.

В целом по итогам работы за 2024г, выручка от продажи товаров (работ, услуг) увеличилась и составила 547 275 тыс. руб без НДС, что на 70 773 тыс. руб. больше, чем в 2023г (476 502 тыс.руб).

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2024г.

Номенклатура продукции	Выручка с НДС (тыс.руб)	Себестоимость (тыс. руб)	Валовая прибыль
Молоко	533 439	335 451	197 988
Молодняк	8 753	33 712	-24 959
Коровы откорм	36 514	40 992	-4 478
Плем.продажа	12 485	13 443	-958
Убойн.цех	5 607	51 719	-46 106
Аренда	100	0	100
Реализация кормов (сено, силос, сенаж)	656	438	218
Реализация ОС	1 830	0	1 830
Услуги	1 033	0	1 033
Прочее /навоз, полев.стан, реализация ТМЦ, элетроснабжение/	443	2 592	-2 149
ИТОГО	600 860	478 347	122 519

Сравнение себестоимости 2023и 2024 гг

Номенклатура продукции	Себестоимость (тыс. руб) 2023г	Себестоимость (тыс. руб) 2024г	Разница
Молоко	290 114	335 451	+ 45 337
Молодняк	52 677	33 712	- 18 965
Коровы откорм	36 592	40 992	+ 4 400
Плем.продажа	15 651	13 443	- 2 208
Убойн.цех	20 852	51 719	+ 30 861

В 2023 г выручка от убойного цеха составила 4 684 тыс.руб,

В 2023г через Убойный цех реализовано 602 гол.

В 2024г выручка от реализации молодняка, коров откорм, убойный цех составила – 50874тыс.руб

В т.ч.

Выручка от реализации в живом весе – 45 267 тыс.руб

Выручка от убойного цеха - 5 607 тыс.руб,

За 2024г реализовано голов КРС в живом весе – 1034гол

Реализовано голов КРС через убойный цех 954гол ( в.т.ч. 497гол это телки всех половозрастных групп), что составляет 48% от общего количества реализованных голов.

В 2024г вес животных проведенных через убойный цех составил 201тн. Выход мяса, субпродуктов через Отчет по производству составил - 93тн., или 46%

Недополученная разница составила 108тн или 54%.

Средняя цена реализации мяса говядины через убойный чех за 2024г составила 126,53 руб. за кг

Средняя цена реализации коровы откорм в живом весе -120 руб. за каждый кг

Рекомендуем:

- реализовывать животных всех половозрастных групп через продажу на сторону в живом весе.

Среднемесячная выручка от реализации товаров, работ, услуг без НДС за 2024 год составила 45 606 тыс.руб (2023 – 39 708 тыс.руб, 2022 - 41 913 тыс. руб), отмечается увеличение этого показателя по сравнению с прошлым годом на 5 898 тыс. рублей.

Прибыль от прочих операций за последний год составила 20 515 тыс.руб (2023г - 18 293 тыс.руб.)

По результатам деятельности в 2024 году Общество получило чистую прибыль в размере 60 565 тыс.руб., увеличение в абсолютном выражении по сравнению с 2023 годом составило 12 038 тыс.руб.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Неиспользованная прибыль на 01.01.2024г. составляет 300 711 тыс.руб

Финансовый результат (чистая прибыль) по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024г. составила 60 565 тыс. руб. (за 2023г. – 48 527 тыс. руб.).

Использование прибыли: согласно протокола общего собрания.

Использование прибыли на цели, не одобренные годовым общим собранием акционеров не выявлено.

Выводы ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Данные, содержащиеся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год достоверны и подтверждаются на основании заключения аудита, проведенного ООО "Анит-Аудиторские услуги". Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год рекомендуются к утверждению.

Чистая прибыль, полученная по результатам работы за 2024г, в размере 60 565 тыс.руб может быть вынесена на утверждение Совета директоров Общества и годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия:

Ясько Н.Ю. ____ Иванова О.В. ____ Плещев А.В. _______

Дата публикации протокола № 349 заседания совета диреткоров АО им.Лакина - 27 мая 2025г.

ПРОТОКОЛ № 349 заседания Совета директоров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА имени Лакина

Место проведения заседания: Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Дата и время проведения заседания: «14» мая 2025 г. в 10 час. 00 мин.

Присутствовали:

1. Горшков Александр Александрович

2. Данкверт Юлия Сергеевна

3. Скворцова Анна Владимировна

Всего приняло участие в заседании 3 из 3 членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров (кворум имеется).

Председатель: Скворцова Анна Владимировна

Секретарь: Ионова Татьяна Сергеевна

Повестка дня:

1. О проведении заседания общего собрания акционеров АО им. Лакина и определении вида заседания, способа принятия решений, даты, места и времени его проведения.

2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО им. Лакина.

3. О предварительном утверждении годового отчета АО им. Лакина за 2024г.

4. О рекомендациях по распределению прибыли АО им.Лакина (в том числе по выплате дивидендов) по результатам деятельности за 2024г.

5. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО им. Лакина.

6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое заседание общего собрания акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утверждение информации о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.

7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО им. Лакина, и утверждении формы сообщения, направляемого акционерам.

8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО им. Лакина и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами).

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров АО им.Лакина, способа направления акционерам.

10. О привлечении регистратора общества к выполнению обязанностей счетной комиссии для удостоверения решений годового заседания общего собрания акционеров АО им.Лакина.

11. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания.

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.2 ч.2 ст. 50.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» (введена Федеральным законом от 08.08.2024г. № 284-ФЗ) предлагается провести заседание общего собрания акционеров АО им. Лакина в виде годового заседания, способ принятия решений - заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, дата проведения заседания «19» июня 2025 года, время проведения заседания - 12 час. 00 мин., время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 11 час. 00 мин. по адресу: 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, дата окончания приема бюллетеней для голосования «16» июня 2025г.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Горшков Александр Александрович «ЗА»

2. Данкверт Юлия Сергеевна «ЗА»

3. Скворцова Анна Владимировна «ЗА»

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, воздержались – нет.

Приняли решение: Провести заседание общего собрания акционеров АО им. Лакина в виде годового заседания, способ принятия решений - заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, дата проведения заседания «19» июня 2025 года, время проведения заседания - 12 час. 00 мин., время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 11 час. 00 мин. по адресу: 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, дата окончания приема бюллетеней для голосования «16» июня 2025г.

По второму вопросу повестки дня:

Предлагается установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса

при принятии решений общим собранием акционеров АО им. Лакина - «25» мая 2025г.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Горшков Александр Александрович «ЗА»

2. Данкверт Юлия Сергеевна «ЗА»

3. Скворцова Анна Владимировна «ЗА»

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, воздержались – нет.

Приняли решение: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО им. Лакина - «25» мая 2025г.

По третьему вопросу повестки дня:

Предлагается предварительно утвердить годовой отчет АО им. Лакина за 2024 год (Приложение 6) и

вынести его на утверждение общим собранием акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Горшков Александр Александрович «ЗА»

2. Данкверт Юлия Сергеевна «ЗА»

3. Скворцова Анна Владимировна «ЗА»

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, воздержались – нет.

Приняли решение: Предварительно утвердить годовой отчет АО им. Лакина за 2024 год (Приложение 6) и вынести его на утверждение общим собранием акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня:

Предлагается рекомендовать общему собранию акционеров АО им. Лакина утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2024г. в сумме 60 565 тыс.руб.следующим образом:

- 17763,71 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 4239-55 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать;

- 350 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (председателю Совета директоров с к=1,5);

- 150 тыс.руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

- 888,19 тыс.руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному

директору) из расчета 5% от дивидендных выплат);

- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «08» июля 2025г.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Горшков Александр Александрович «ЗА»

2. Данкверт Юлия Сергеевна «ЗА»

3. Скворцова Анна Владимировна «ЗА»

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Приняли решение: Рекомендовать общему собранию акционеров АО им. Лакина утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2024г. в сумме 60 565 тыс.руб.следующим образом:

- 150 тыс.руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

- 888,19 тыс.руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному

директору) из расчета 5% от дивидендных выплат);

- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «08» июля 2025г.

По пятому вопросу повестки дня:

Предлагается утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО им. Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Горшков Александр Александрович «ЗА»

2. Данкверт Юлия Сергеевна «ЗА»

3. Скворцова Анна Владимировна «ЗА»

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Приняли решение: Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО им. Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

По шестому вопросу повестки дня:

Предлагается утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое заседание общего собрания акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию Общества, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов избираться в Ревизионную комиссию Общества, по решению Совета директоров (Приложения 2 и 3).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Горшков Александр Александрович «ЗА»

2. Данкверт Юлия Сергеевна «ЗА»

4. Скворцова Анна Владимировна «ЗА»

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Приняли решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое заседание общего собрания акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию Общества, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов избираться в Ревизионную комиссию Общества, по решению Совета директоров (Приложения 2 и 3).

По седьмому вопросу повестки дня:

Предлагается в срок не позднее «28» мая 2025г. опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО им.Лакина на сайте Общества http://oaolakina.ru и утвердить его форму (Приложение 4).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Горшков Александр Александрович «ЗА»

2. Данкверт Юлия Сергеевна «ЗА»

3. Скворцова Анна Владимировна «ЗА»

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Приняли решение: Опубликовать в срок не позднее «28» мая 2025г. сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО им.Лакина на сайте Общества http://oaolakina.ru и утвердить его форму (Приложение 4).

По восьмому вопросу повестки дня:

Предлагается утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового заседания общего собрания акционеров АО им. Лакина:

- Годовой отчет АО им. Лакина за 2024 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;

- Заключение аудиторской организации;

- Заключение Ревизионной комиссии;

- Настоящий протокол Совета директоров;

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;

- Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров;

- Информация о кандидатах, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества, и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов избираться в Ревизионную комиссию Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Горшков Александр Александрович «ЗА»

2. Данкверт Юлия Сергеевна «ЗА»

3. Скворцова Анна Владимировна «ЗА»

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Приняли решение: Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при

подготовке проведения годового общего собрания акционеров АО им. Лакина:

- Годовой отчет АО им. Лакина за 2024 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;

- Заключение аудиторской организации;

- Заключение Ревизионной комиссии;

- Настоящий протокол Совета директоров;

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- Порядок ведения годового общего собрания акционеров;

- Информация о кандидатах, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества, и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества.

По девятому вопросу повестки дня:

Предлагается утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО им.Лакина «19» июня 2025г., в том числе почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601247 Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48, АО им.Лакина (Приложение 5).Направить бюллетени для голосования заказными письмами, либо вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО им.Лакина, не позднее «29» мая 2025г.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Горшков Александр Александрович «ЗА»

2. Данкверт Юлия Сергеевна «ЗА»

3. Скворцова Анна Владимировна «ЗА»

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Приняли решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО им.Лакина «19» июня 2025г., в том числе почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601247 Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48, АО им.Лакина (Приложение 5).Направить бюллетени для голосования заказными письмами, либо вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО им.Лакина, не позднее «29» мая 2025г.

По десятому вопросу повестки дня:

Предлагается в соответствии со ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации привлечь регистратора общества АО «Реестр» Филиал «Реестр –Иваново», к выполнению обязанностей счетной комиссии для удостоверения решений, принятых общим собранием АО им.Лакина «19» июня 2025г. и состава акционеров, присутствовавших при их принятии.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Горшков Александр Александрович «ЗА»

2. Данкверт Юлия Сергеевна «ЗА»

3. Скворцова Анна Владимировна «ЗА»

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Приняли решение: Привлечь регистратора общества АО «Реестр» Филиал «Реестр-Иваново» к выполнению обязанностей счетной комиссии для удостоверения решений, принятых общим собранием АО им.Лакина «19» июня 2025г. и состава акционеров, присутствовавших при их принятии.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

В связи с тем, что дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2023 год выплачены в полном размере, предусмотренном уставом Общества, предлагается установить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на годовом заседании общего собрания акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Горшков Александр Александрович «ЗА»

2. Данкверт Юлия Сергеевна «ЗА»

3. Скворцова Анна Владимировна «ЗА»

Таким образом, проголосовали «ЗА» - 100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Приняли решение: Установить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на годовом заседании общего собрания акционеров.

Приложения:

Рекомендации по распределению прибыли (в том числе по выплате дивидендов) по итогам 2024г.
Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров АО им.Лакина.
Список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии согласия кандидатов избираться.
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО им.Лакина.
Бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО им.Лакина.
Годовой отчет АО им.Лакина.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО им.Лакина.
Заключение аудиторской организации.
Заключение Ревизионной комиссии.

Протокол составлен и отпечатан в двух экземплярах «14» мая 2025г.

Председатель Скворцова А.В.

Секретарь Ионова Т.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к протоколу № 349 заседания

совета директоров АО им. Лакина от «14» мая 2025 г.

Рекомендации по распределению прибыли (в том числе по выплате дивидендов) по итогам 2024г.

Полученную чистую прибыль отчетного года в сумме 60 565 тыс.руб. распределить следующим образом:

- 150 тыс.руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

- 888,19 тыс.руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному

директору) из расчета 5% от дивидендных выплат);

- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «08» июля 2025г.

Совет директоров АО им.Лакина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к протоколу № 349 заседания совета директоров АО им. Лакина от «14» мая 2025 г.

Проекты решений

годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества имени Лакина

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО им.Лакина за отчетный 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.

- 17763,71 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере

- 4239-55 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать;

- 150 тыс.руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

- 888,19 тыс.руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) из расчета 5% от дивидендных выплат);

- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «08» июля 2025г.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию АО им.Лакина в следующем составе:

1. Иванова Оксана Владимировна

2. Плещёв Андрей Владимирович

3. Ясько Наталия Юрьевна

4. Назначение аудиторской организации Общества.

Назначить аудиторскую организацию АО им.Лакина на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ- Аудиторские услуги» (ОГРН 1083327004309, Регистрирующий орган –Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владимира, 29.08.2008г. 600006, Владимирская область, город Владимир, улица Столетовых, дом 9, помещение 8).

Совет директоров АО им.Лакина

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к протоколу № 349 заседания

совета директоров АО им. Лакина

от «14» мая 2025 г.

Список кандидатур

по выборам в Ревизионную комиссию Общества

информация о наличии письменного согласия кандидатов избираться

1. Кандидаты в Ревизионную комиссию Общества:

1. 1. Иванова Оксана Владимировна	- согласие имеется
2. 2. Плещёв Андрей Владимирович	- согласие имеется
3. 3. Ясько Наталия Юрьевна	- согласие имеется

Совет директоров АО им. Лакина

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к протоколу № 349 заседания

совета директоров АО им. Лакина

от «14» мая 2025 г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества имени Лакина

Акционерное общество имени Лакина (далее – АО им.Лакина или Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО им.Лакина.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения Общества: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: «19» июня 2025 года;

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «16» июня 2025 года.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО им.Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО им.Лакина

Приложение 5 к протоколу № 349 заседания совета lдиректоров АО им.Лакина от 14.05.2025г.

Лицевая сторона бюллетеня

Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества: Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое

Дата и время проведения заседания: «19» июня 2025г. в 12 час.00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «16» июня 2025г.

Место проведения заседания: 601247 Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «25» мая 2025г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

601247 Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48, АО им.Лакина

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: ________________________________________________________________________________________________

Количество акций (голосов): ___________

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Варианты голосования

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО им.Лакина за отчетный 2024 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

2. Утвердить распределение чистой прибыли АО им.Лакина за отчетный 2024 год в сумме 60 565 тыс. руб. следующим образом:

- 17763,71 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 4239-55 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать;

- 350 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ( председателю Совета директоров с к=1,5);

- 150 тыс. руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «08» июля 2025г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Избрать Ревизионную комиссию АО им.Лакина в следующем составе:
1. Иванова Оксана Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Плещёв Андрей Владимирович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Ясько Наталия Юрьевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию __3_(три)___

4.Назначить аудиторскую организацию АО им.Лакина на 2025 год- Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ-Аудиторские услуги» (ОГРН 1083327004309, Регистрирующий орган – Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владимира, 29.08.2008г. 600006 Владимирская область, город Владимир, улица Столетовых, дом 9, помещение 8)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ !

Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь дееспособным, имею соответствующие полномочия для участия в заседании общего собрания акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заседании общего собрания акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключающих возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня.

_____________________/______________________________________/

^{(Подпись) (Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)}

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

** Голосование осуществляется:

□ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

□ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

□ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

□ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты заседания общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров . В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Дата публикации сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО им.Лакина - 27 мая 2025г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества имени Лакина

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения Общества: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: «19» июня 2025 года;

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «16» июня 2025 года.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО им.Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

Совет директоров АО им.Лакина

Дата публикации Отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО им.Лакина -10 декабря 2024г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Адрес общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 11 ноября 2024г.

Дата проведения общего собрания - 06 декабря 2024г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

ОГРН 1027700047275 ИНН 7704028206 КПП 770801001

Председатель общего собрания - Скворцова Анна Владимировна

Секретарь общего собрания - Ионова Татьяна Сергеевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества – договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, сумма финансирования – не более 122 999 997 рублей, между АО им.Лакина и ПАО Сбербанк (место нахождения: РФ, 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) .

2. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества – договор об открытии возобновляемой кредитной линии, сумма финансирования – не более 61 500 000 рублей, между АО им.Лакина и ПАО Сбербанк (место нахождения: РФ, 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19, ОГРН 1027700132195, ИНН 770708389) .

По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества – договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, сумма финансирования – не более 122 999 997 рублей, между АО им.Лакина и ПАО Сбербанк (место нахождения: РФ, 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)» :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 653 318

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 653 230 \| 99,99668%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	88
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Дать согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов АО им.Лакина – договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее- Договор), со следующими существенными условиями:

1. Вид сделки кредита: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии,

2. Стороны сделки кредита: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, 7707083893) - Кредитор и Акционерное общество имени Лакина (ОГРН 1023302352017, ИНН 3323000035) - Заёмщик,

3. Сумма сделки кредита: 122 999 997,00 (сто двадцать два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей,

4. Срок кредитования: не более 120 месяцев с даты открытия лимита,

5. Выгодоприобретатель сделки – ПАО Сбербанк.

6. В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Льготной процентной ставке, которая определяется следующим образом:

На период с первой даты выдачи кредита на цели, не связанные с формированием покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату первой выдачи кредита на цели формирования покрытия по Аккредитиву (включительно), устанавливается Плавающая Льготная процентная ставка .

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату) или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в Договоре (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно),

и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, указанную в Договоре (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях:

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с Договором, и 50 (Пятидесяти) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом, начисляемых по Базовой процентной ставке, применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно).

Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор уведомляет Заемщика об изменении размера Базовой процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.

Процентная ставка

Средневзвешенная

(на Период льготного кредитования)

Специальная плавающая ставка:

0,5*КС + 2,00%, где КС - значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых)

Льготная плавающая ставка:

КС+2% - 50%КС

Базовая

(в случае приостановления / прекращения льготного кредитования)

Средневзвешенная льготная процентная ставка + 50% от Ключевой ставки Банка России

Период льготного кредитования -период, в который Министерством сельского хозяйства РФ (далее – «Минсельхоз России») из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минсельхозу России на цели, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780, субсидируется Кредитору процентная ставка по Договору до даты полного погашения выданного кредита, либо даты прекращения льготного кредитования, либо даты приостановления льготного кредитования.

7. Порядок уплаты: Ежемесячно "25" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

8. Плата за пользование лимитом кредитной линии:

-0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) % годовых от свободного остатка лимита;

-порядок уплаты: в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в Дату окончания периода доступности, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

9. Начиная с одной из двух дат, в зависимости от того, какая дата наступит позднее (включительно):

- дата истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита;

- Дата прекращения льготного кредитования,

при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных Договором дат Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата за досрочный возврат кредита начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Размер платы за досрочный возврат кредита устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту.

Размер платы за досрочный возврат кредита, в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, при любом досрочном погашении кредита:

Срок погашения (от первоначального), %	Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)
100 - 90	3.7
89 - 80	3.67
79 - 70	3.5
69 - 60	3.31
59 - 50	3.18
49 - 40	3.07
39 - 30	2.87
29 - 20	2.67
19 - 10	2.51
9 - 0	1.68

10. Кредитор имеет право в одностороннем порядке осуществлять изменение условий Договора с целью приведения их в соответствие с Правилами в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидий в течение срока действия Договора;

- получение официальных разъяснений от Минсельхоза России и/или иных федеральных органов власти, предоставленных в рамках реализации Правил,

с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Указанное в настоящем пункте изменение условий Договора вступает в силу с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

11. Целевое назначение кредита:

- строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (ДКЦ 02.40.003) («Проект»), оплата по договору («Контракт»), который будет заключен между Заемщиком и Индивидуальный предприниматель Джорухян Мкртич Вагаршакович («Получатель»), в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву («Аккредитив»).

12. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, взимается неустойка, рассчитанная исходя из суммы величин Средневзвешенной льготной процентной ставки и 50% от размера Ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.

По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества – договор об открытии возобновляемой кредитной линии, сумма финансирования – не более 61 500 000 рублей, между АО им.Лакина и ПАО Сбербанк (место нахождения: РФ, 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19, ОГРН 1027700132195, ИНН 770708389):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 653 318

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 653 230 \| 99,99668%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	88
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Вид сделки кредита: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии,

3. Сумма сделки кредита: 61 500 000,00 (шестьдесят один миллион пятьсот тысяч ) рублей,

4. Срок кредитования: не более 120 месяцев с даты открытия лимита,

5. Выгодоприобретатель сделки – ПАО Сбербанк.

6. Процентная ставка:

− за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (далее – «Фиксированная маржа»), составляющая 4,5 (четыре целых пять десятых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 4,5 (четыре целых пять десятых) процента годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п.3.3.9. Общих условий при наступлении нескольких оснований не может превышать 2 (двух) процентов годовых.

7. Порядок уплаты Заемщиком процентов за пользование кредитом: Ежемесячно "25" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

8. Плата за пользование лимитом кредитной линии, уплачиваемая Заемщиком: -2,95 (две целых девяносто пять сотых) % годовых от свободного остатка лимита.

- порядок уплаты платы за пользование лимитом кредитной линии: Ежемесячно в дату уплаты процентов.

9. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

10. С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, взимается неустойка в размере действующей плавающей процентной ставки, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 10 декабря 2024г.

Председатель общего собрания Скворцова А.В.

Секретарь общего собрания Ионова Т.С.

Дата публикации Положения о недопущении ограничений трудовых прав и свобод или получения каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы,цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, в Акционерном обществе имени Лакина - 1декабря 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО им.Лакина

______________________Д.С.Деменков

«30» ноября 2024г.

Приказ № 59- П от 30.11.2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о недопущении ограничений трудовых прав и свобод или получения каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениямили каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств,не связанных с деловыми качествами работника,в Акционерном обществе имени Лакина

Назначение

   Настоящее Положение определяет политику Акционерного общества имени Лакина в отношении:
-граждан при приеме на работу,
- работников, осуществляющих трудовую деятельность в АО им.Лакина, и недопущении Обществом   нарушения их трудовых прав и свобод или получения каких-либо преиму-ществ в зависимости от пола,   расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста,     места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
   Настоящий документ разработан в соответствии с положениями Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ.
   Настоящее Положение разработано с целью обеспечения равенства возможностей всех граждан без всякой дискриминации при приеме на работу, а также на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности.

1. Общие положения

1.1. Каждый гражданин имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.
1.2. Дискриминация в сфере труда запрещена.
1.3. Под дискриминацией понимается нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости факторов, не связанных с деловыми качествами работника.
1.4. Никто не может быть ограничен при приеме на работу, а также в период выполнения трудовой деятельности в Обществе:
- в трудовых правах и свободах,

-получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
-принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам,
- от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
1.5. Под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации, определенного уровня образования, опыта работы по данной специальности, в данной отрасли и т.д.).
1.6. Работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для заключения трудового договора в силу прямого предписания федерального закона, либо которые необходимы в дополнение к типовым или типичным профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той или иной работы (например, способность работать на компьютере и т.д.).
1.7. Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются:
- свойственному данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом,

- обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите,
- установлены Жилищным кодексом РФ или в случаях и в порядке, которые им предусмотрены и т.д.
- в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства

2. Обязанности Общества и работников

2.1. Общество несет ответственность за реализацию настоящего Положения и гарантирует, что все принципы деятельности Общества соответствуют требованиям законодательства.
2.2. Все работники несут ответственность за обеспечение соблюдения Положения в рамках своей деятельности.
2.3. Все работники Общества должны придерживаться требований законодательство и настоящего Положения.
2.4. Каждый работник должен нести персональную ответственность за реализацию настоящего Положения в рамках своей деятельности. Ни один из работников не должен игнорировать, оправдывать или поддерживать акты дискриминации.

3. Порядок направления обращения

3.1. Если любой из работников Общества почувствует, что произошло нарушение настоящего Положения, он должен донести это устно или письменно до непосредственного руководителя.
3.2. При получении от работника информации о наличии дискриминации в Обществе непосредственный руководитель работника, обратившегося с данной информацией, обязан поставить в известность генерального директора Общества.
3.3. Генеральный директор Общества организует комиссию по расследованию факта дискриминации.

3.4. В случае, если по результатам работы комиссии факт дискриминации найдет подтверждение, генеральный директор Общества предпримет все меры к пресечению нарушения и привлечению виновных к ответственности.

4. Заключительные положения

4.1. Все работники Общества имеют беспрепятственный доступ к тексту Положения.
4.2. Оригинал настоящего Положения хранится по месту нахождения Общества.
4.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Общества в сети интернет.

Дата публикации Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО им.Лакина - 13 ноября 2024г.

Акционерное общество имени Лакина (далее – АО им.Лакина или Общество) настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО им.Лакина.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения Общества: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Адрес Общества: 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «06» декабря 2024 года;

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «11» ноября 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, АО им.Лакина.

При направлении заполненных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии), засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО им.Лакина:

Акционеры АО им.Лакина могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО им.Лакина, по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, с 8 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «15» ноября 2024 года по «05» декабря 2024 года включительно.

Справки по телефону: (49242) – 69-2-37.

Совет директоров АО им.Лакина

Дата публикации Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО им.Лакина - 31 мая 2024г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Адрес общества – 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества– 03 мая 2024г.

Дата и время проведения общего собрания - 28 мая 2024г. с 12час. 00 мин. до 12 час.45 мин.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) – 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

ОГРН 1027700047275 ИНН 7704028206 КПП 770801001

Председатель общего собрания - Данкверт Юлия Сергеевна

Секретарь общего собрания - Ионова Татьяна Сергеевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2023 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 657 854

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 657 830 \| 99,9991%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО им.Лакина за отчетный 2023 год.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2023 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 657 854

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 655 207 \| 99,90041%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 623

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить распределение чистой прибыли АО им.Лакина за отчетный 2023 год в сумме 48 527 тыс. руб. следующим образом:

- 14 232,97 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 3396-89 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать;

- 350 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ( председателю Совета директоров с к=1,5);

- 150 тыс. руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

- 711,64 тыс. руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) из расчета 5% от дивидендных выплат);

- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «16» июня 2024г.

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 657 854

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Иванова Оксана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 655 207 \| 99,90041%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 623

По кандидатуре Плещёв Андрей Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 655 207 \| 99,90041%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 623

По кандидатуре Ясько Наталия Юрьевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 655 207 \| 99,90041%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 623

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию АО им. Лакина в следующем составе:

1. Иванова Оксана Владимировна

2. Плещёв Андрей Владимирович

3. Ясько Наталия Юрьевна.

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Назначение аудиторской организации Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 657 854

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 655 830 \| 99,9991%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Назначить аудиторскую организацию АО им.Лакина на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ-Аудиторские услуги» (ОГРН 1083327004309, Регистрирующий орган – Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владимира, 29.08.2008г. 600006 Владимирская область, город Владимир, улица Столетовых, дом 9, помещение 8).

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 31 мая 2024г.

Председатель общего собрания Данкверт Ю.С.

Секретарь общего собрания Ионова Т.С.

Дата публикации Сообщения о проведении собрания - 06 мая 2024г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества имени Лакина

Акционерное общество имени Лакина (далее – АО им.Лакина или Общество) настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО им.Лакина.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения Общества: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Адрес Общества: 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Дата проведения собрания: «28» мая 2024 года;

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «03» мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «28» мая 2024 года с 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО им.Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2023 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

Акционеры АО им.Лакина могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО им.Лакина, по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, с 8 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «07» мая 2024 года по «27» мая 2024 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. Справки по телефону: (49242) – 69-2-37.

Совет директоров АО им.Лакина

Дата публикации Отчета об итогах голосования на ГОСа АО им.Лакина - 14.06.2023г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Адрес общества – 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 14 мая 2023г.

Дата проведения общего собрания - 08 июня 2023г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Ботаева Ольга Владимировна.

Председатель общего собрания - Скворцова Анна Владимировна

Секретарь общего собрания - Ионова Татьяна Сергеевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2022 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 655 215

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 655 152 \| 99,99759%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО им.Лакина за отчетный 2022 год.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2022 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 655 215

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 655 145 \| 99,99736%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	6
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63

Утвердить распределение чистой прибыли АО им.Лакина за отчетный 2022 год в сумме 48 973 тыс. руб. следующим образом: 14 363,78 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 3428-11 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать; 450 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с к=1,5); 150 тыс. руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии; 1436,37 тыс. руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) из расчета 10% от дивидендных выплат); оставшуюся прибыль считать нераспределенной. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «27» июня 2023г.

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 790 516
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 790 516
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 965 645

Голосование кумулятивное, 3 вакансии.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Горшков Александр Александрович	2 655 138
2. Данкверт Юлия Сергеевна	2 655 120
3. Скворцова Анна Владимировна	2 655 120

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

	195
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

В соответствии с ч.3 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ***, ч. 1.2 ст.7 Федерального закона от 14.07.2022г. № 292-ФЗ ****, избрать Совет директоров АО им.Лакина на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, в следующем составе:

1. Горшков Александр Александрович

2. Данкверт Юлия Сергеевна

3. Скворцова Анна Владимировна

***Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред.от 07.10.2022г., с изм. от 19.12.2022г.) «Об акционерных обществах»;

**** Федеральный закон от 14.07.2022г. № 292-ФЗ (ред. от 19.12.2022г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах»

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 655 215

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Иванова Оксана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 655 126 \| 99,99665%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63

По кандидатуре Плещёв Андрей Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 655 126 \| 99,99665%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63

По кандидатуре Ясько Наталия Юрьевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 655 150 \| 99,99755%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63

Избрать Ревизионную комиссию АО им. Лакина в следующем составе:

1. Иванова Оксана Владимировна

2. Плещёв Андрей Владимирович

3. Ясько Наталия Юрьевна.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 655 215

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 655 150 \| 99,99755%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Назначить аудиторскую организацию АО им.Лакина на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ-Аудиторские услуги» (ОГРН 1083327004309, Регистрирующий орган – Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владимира, 29.08.2008г. 600006 Владимирская область, город Владимир, улица Столетовых, дом 9, помещение 8).

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 14 июня 2023г.

Председатель общего собрания Скворцова А.В.

Секретарь общего собрания Ионова Т.С.

Дата публикации Сообщения о проведении собрания - 15.05.2023г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества имени Лакина

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения Общества: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Адрес Общества: 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Дата проведения собрания: «08» июня 2023 года;

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Вид собрания: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «14» мая 2023 года.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «08» июня 2023 года с

11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО им.Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2022 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

Акционеры АО им.Лакина могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО им.Лакина, по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, с 8 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «18» мая 2023 года по «07» июня 2023 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО им.Лакина

Дата публикации Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании - 30 мая 2022г.

ОТЧЕТ об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Адрес общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 1 мая 2022г.

Дата проведения общего собрания - 26 мая 2022г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) – Российская Федерация, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Ботаева Ольга Владимировна.

Председатель общего собрания - Скворцова Анна Владимировна

Секретарь общего собрания - Ионова Татьяна Сергеевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2021 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 900 942

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 900 917 \| 99,99914%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО им.Лакина за отчетный 2021 год.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2021 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 900 942

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 900 917 \| 99,99914%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Утвердить распределение чистой прибыли АО им.Лакина за отчетный 2021 год в сумме 25 751 тыс. руб. следующим образом: 7 552,7 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 1802-57 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать; 450 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с к=1,5); 150 тыс. руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии; 755,27 тыс. руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) из расчета 10% от дивидендных выплат); оставшуюся прибыль считать нераспределенной. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «14» июня 2022г.

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание

Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	14 650 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 650 860
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 504 710

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Горшков Александр Александрович	2 900 910
2. Данкверт Юлия Сергеевна	2 900 910
3. Ковалев Александр Михайлович	2 900 910
4. Скворцова Анна Владимировна	2 900 910
5. Шраменко Николай Иванович	2 900 950

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

Избрать Совет директоров АО им. Лакина в следующем составе:

1. Горшков Александр Александрович

2. Данкверт Юлия Сергеевна

3. Ковалев Александр Михайлович

4. Скворцова Анна Владимировна

5. Шраменко Николай Иванович

По четвертому вопросу повестки дня годового общего

собрания акционеров «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 900 942

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Иванова Оксана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 434 213 \| 83,91112%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Стадничук Лидия Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 434 213 \| 83,91112%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Ясько Наталия Юрьевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 434 213 \| 83,91112%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Избрать Ревизионную комиссию АО им. Лакина в следующем составе:

1. Иванова Оксана Владимировна

2. Стадничук Лидия Александровна

3. Ясько Наталия Юрьевна.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 930 172
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 930 172
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 900 942

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 900 918 \| 99,99917%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Утвердить в качестве аудитора АО им.Лакина - Общество с ограниченной ответственностью «Консультант» (ОГРН 1023303357538, Регистрирующий орган –Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Владимира, 23.12.2002г. 600000 область Владимирская, город Владимир, улица Девическая,11)

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 30 мая 2022г.

Председатель общего собрания Скворцова А.В.

Секретарь общего собрания Ионова Т.С.

Дата публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров - 29.04.2022г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества имени Лакина

Акционерное общество имени Лакина (далее – АО им.Лакина или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени Лакина.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Адрес Общества: Российская Федерация, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Дата проведения собрания: «26» мая 2022 года.

Время проведения собрания:12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания:601247 Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48

Вид собрания: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «01» мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:_обыкновенные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 153037 г.Иваново, ул.8 Марта, д.27, офис 17 Филиал «Реестр-Иваново» АО «Реестр».

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «26» мая 2022 года с 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО им. Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2021 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры АО им. Лакина могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО им. Лакина, по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, с 8 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «05» мая 2022 года по «25» мая 2022 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО им. Лакина

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Акционерного общества имени Лакина, ОПУБЛИКОВАНО 20.04.2022г.

Сообщение

о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Акционерного общества имени Лакина

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени Лакина

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 601246 Владимирская область, Собинский район, с.Заречное, ул. Парковая, д.14.

Акционерное общество имени Лакина (далее – АО им.Лакина или Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"и решением Совета директоров Общества от 15.04.2022 г. (Протокол № 281 от 15.04.2022 г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до «28» апреля 2022г. включительно внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится «26» мая 2022 года, и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения).

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 28 апреля 2022 г.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) "Об акционерных обществах", гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для направления Предложений (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров АО им.Лакина

Дата публикации Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - 14 мая 2021г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Адрес общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 18 апреля 2021г.

Дата проведения общего собрания - 12 мая 2021г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Полякова Светлана Васильевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2020 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 930 172.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П) – 2 930 172.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 651 012.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 925.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО им.Лакина за отчетный 2020 год.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2020 года»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 925.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Утвердить распределение чистой прибыли АО им.Лакина за отчетный 2020 год в сумме 20 906 305-50 руб. следующим образом: 6 131 819-40 руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 1 463-44 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать; 450 000 руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с k=1,5)); 150 000 руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии; 613 181-94 руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) из расчета 10% от дивидендных выплат; оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «31» мая 2021г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 14 650 860.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 13 255 060.

Голосование кумулятивное, 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Горшков Александр Александрович	2 650 899
Данкверт Юлия Сергеевна	2 650 904
Ковалев Александр Михайлович	2 650 899
Скворцова Анна Владимировна	2 650 899
Шраменко Николай Иванович	2 651 024

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался в отношении всех кандидатов» - 0.

Избрать членами Совета директоров АО им. Лакина:

1. Горшков Александр Александрович

2. Данкверт Юлия Сергеевна

3. Ковалев Александр Михайлович

4. Скворцова Анна Владимировна

5. Шраменко Николай Иванович

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Иванова Оксана Владимировна:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 925.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

По кандидатуре Стадничук Лидия Александровна:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 925.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

По кандидатуре Ясько Наталия Юрьевна:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 925.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Избрать членами Ревизионной комиссии АО им. Лакина:

1. Иванова Оксана Владимировна

2. Стадничук Лидия Александровна

3. Ясько Наталия Юрьевна.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 925.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Утвердить аудитором АО им.Лакина - Общество с ограниченной ответственностью «Консультант».

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 14 мая 2021г.

Председательствующий на общем собрании Скворцова А.В.

Секретарь общего собрания Ионова Т.С.

Дата публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров -

14 апреля 2021 года.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества имени Лакина

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества имени Лакина (далее – АО им.Лакина или Общество) от «7» апреля 2021 года настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени Лакина.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «12» мая 2021 года.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «18» апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, АО им. Лакина.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО им. Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2020 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры АО им. Лакина могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО им. Лакина, по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, с 8 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «21» апреля 2021 года по «11» мая 2021 года включительно.

Справки по телефону: (49242) – 69-2-96.

Совет директоров АО им. Лакина

* В соответствии с п.1 ст.2, п.1 ст.3 Федерального закона от 24.02.2021 г. № 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Дата публикации Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - 30 апреля 2020г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район,

д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Адрес общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 05 апреля 2020г.

Дата проведения общего собрания - 28 апреля 2020г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва

Адрес регистратора: РФ 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Полякова Светлана Васильевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2019 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год»

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 651 118.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 924.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО им.Лакина за отчетный 2019 год.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2019 года»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 924.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 155.

Утвердить распределение чистой прибыли АО им.Лакина за отчетный 2019 год в сумме 20 840 тыс.руб. следующим образом: 6 113 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 1 459 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать; 450 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с k=1,5)); 150 тыс.руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии; 611 тыс.руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) из расчета 10% от дивидендных выплат; оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «18» мая 2020г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 13 255 590.

Голосование кумулятивное, 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Данкверт Юлия Сергеевна	2 650 938
Ковалев Александр Михайлович	2 650 938
Скворцова Анна Владимировна	2 650 938
Шапочкин Василий Васильевич	2 650 938
Шраменко Николай Иванович	2 650 939

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался в отношении всех кандидатов» - 895.

Избрать членами Совета директоров АО им. Лакина:

1. Данкверт Юлия Сергеевна

2. Ковалев Александр Михайлович

3. Скворцова Анна Владимировна

4. Шапочкин Василий Васильевич

5. Шраменко Николай Иванович

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Ясько Наталия Юрьевна:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 924.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 155.

По кандидатуре Стадничук Лидия Александровна:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 924.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 155.

По кандидатуре Пяткина Любовь Александровна:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 924.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 155.

Избрать членами Ревизионной комиссии АО им. Лакина:

1. Ясько Наталия Юрьевна

2. Стадничук Лидия Александровна

3. Пяткина Любовь Александровна.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 650 924.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 155.

Утвердить аудитором АО им.Лакина - Общество с ограниченной ответственностью «Консультант».

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 30 апреля 2020г.

Председательствующий на общем собрании Скворцова А.В.

Секретарь общего собрания Ионова Т.С.

Дата публикации Сообщения о проведении годового общего собрания 06.04.2020г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества имени Лакина

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества имени Лакина от «25» марта 2020 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества имени Лакина (далее – АО им.Лакина) о проведении годового общего собрания акционеров АО им.Лакина.

Место нахождения АО им.Лакина: Российская Федерация, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «05» апреля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 601247 Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48, АО им.Лакина.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» апреля 2020 года.

Вид собрания: годовое.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени Лакина

Адрес Общества: Российская Федерация 601247 Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48

При направлении заполненных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО им.Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2019 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры АО им.Лакина могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО им.Лакина, по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, с 8 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «7» апреля 2020 года по «27» апреля 2020 года включительно.

Справки по телефону: (49242) – 69-2-37.

Совет директоров АО им.Лакина

Дата публикации Уведомления 07.02.2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕЛОГО ЧИСЛА РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВУ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

Аакционерное общество имени Лакина (место нахождения: РФ, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д. 48) (далее также именуемое Общество) уведомляет об итогах реализации акционерами возможности приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества на первом этапе размещения акций дополнительного выпуска.

Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций осуществлена 18 декабря 2018 года Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, государственный регистрационный номер
1-01-09809-A-002D.

Количество размещаемых именных обыкновенных бездокументарных акций:
2 790 640 (два миллиона семьсот девяносто тысяч шестьсот сорок) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Количество акций, размещенных в результате осуществления акционерами права приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на первом этапе размещения: 2 531 100 штук.

Количество неразмещенных обыкновенных акций, которые могут приобрести акционеры на втором этапе размещения: 259 540 штук.

С решением о дополнительном выпуске ценных бумаг можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино,
ул. Первомайская, д.48

Телефон для справок: (49242) 69-2-37.

Генеральный директор Н.И.Шраменко

Дата публикации Уведомления - 20 декабря 2018г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ЦЕЛОГО ЧИСЛА РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВУ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

Акционерное общество имени Лакина (место нахождения: РФ, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д. 48) (далее также именуемое Общество или Эмитент) уведомляет о возможности приобретения акционерами целого числа размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций осуществлена Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 18 декабря 2018 года, государственный регистрационный номер 1-01-09809-А-002D.

Количество размещаемых именных обыкновенных бездокументарных акций: 2 790 640 (два миллиона семьсот девяносто тысяч шестьсот сорок) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Способ размещения: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций составляет 1 (один) рубль за одну акцию.

Акции размещаются среди всех акционеров Общества (далее – Приобретатели). Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется по состоянию на 14 сентября 2018 года (дату принятия решения о размещении дополнительных акций).

На первом этапе дополнительные акции размещаются среди акционеров Общества с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

На втором этапе акции, оставшиеся неразмещенными после размещения на первом этапе пропорционально количеству принадлежащих акционерам обыкновенных акций, размещаются акционерам Эмитента на основании представляемых в Общество заявок.

Порядок размещения акций среди акционеров Общества с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций:

Акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Эмитента на 14 сентября 2018 года. Акционер вправе полностью или частично осуществить такое право путем заключения договора с Эмитентом.

Договоры заключаются в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами, и предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций (далее – «Договор»).

Договоры с приобретателями заключаются в течение срока размещения дополнительных акций по первому этапу. Для заключения Договора Приобретатель или его уполномоченный представитель должен явиться по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48 в рабочие дни с 08:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 16:00 ч. по московскому времени. Моментом заключения Договора является момент его подписания Приобретателем.

Максимальное целое количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на первом этапе размещения, определяется по формуле:

Х=20*ОА

где:

Х - максимальное целое количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером;

ОА - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих акционеру на дату принятия решения о размещении ценных бумаг – 14.09.2018 г.

Помимо данного количества, акционер может также приобрести акции на втором этапе размещения.

Срок размещения акций по первому этапу, в течение которого акционерам Общества предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций дополнительного выпуска, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций по данным реестра акционеров Эмитента на 14.09.2018 г., составляет 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг выпуска: «21» декабря 2018 г. (день, следующий за датой размещения уведомления о возможности приобретения акционерами целого числа размещаемых акций дополнительного выпуска, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций (далее - "Уведомление"), на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://oaolakina.ru).

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к Обществу. Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в настоящем Уведомлении, а в случае оплаты путем зачета денежных требований к Обществу – с момента получения Эмитентом подписанного заявления о зачете денежных требований к Эмитенту в счет оплаты размещаемых акций.

Акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Срок оплаты: Приобретаемые на первом этапе размещения акции оплачиваются после заключения договора приобретения дополнительных акций, но не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты начала размещения.

Реквизиты для перечисления платежа при оплате денежными средствами:

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Владимирский региональный филиал, дополнительный офис № 3349/41/05 г.Лакинск

Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк», Владимирский РФ, доп.офис № 3349/41/05 г. Лакинск

Место нахождения банка: Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3

Место нахождения доп. офиса: 601241, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира, д. 11а

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Расчетный счет: 40702810241050000006

БИК: 041708772

Кор. счет: 30101810600000000772

Получатель платежа: АО им. Лакина

ИНН: 3323000035 КПП: 332301001

Назначение платежа: оплата за акции дополнительного выпуска.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг путем зачета денежных требований к Обществу:

Приобретатель может использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем подачи соответствующего заявления о зачете своих денежных требований к Эмитенту.

При оплате приобретаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту Приобретатель подписывает заявление о зачете, соответствующее требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);

- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

Заявление о зачете денежных требований к Эмитенту должно быть подписано Приобретателем или его уполномоченным лицом с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя и содержать оттиск печати (для юридических лиц, при ее наличии).

При оплате размещаемых ценных бумаг Приобретателем путем зачета денежных требований к Эмитенту заявление о зачете денежных требований к Эмитенту подается Приобретателем после заключения договора о приобретении ценных бумаг в течение срока оплаты размещаемых на первом этапе акций.

Телефоны для справок: (49242) 69-2-96, (49242) 69-2-37

Генеральный директор Н.И.Шраменко

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район,д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании- 20 августа 2018г.

Дата проведения общего собрания - 14 сентября 2018г.

Место проведения общего собрания – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Сведения о счетной комиссии – функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Полякова Светлана Васильевна.

Председатель общего собрания – Воробьев Сергей Алексеевич.

Секретарь общего собрания – Ионова Татьяна Сергеевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

2. О внесении изменений в устав АО им. Лакина

3. Об увеличении уставного капитала АО им. Лакина путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке

По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 139532.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 139532.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 127236.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126524.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -10.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 650.

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»:

Определить, что АО им.Лакина вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 2 790 640 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Объявленные акции после их размещения будут предоставлять те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «О внесении изменений в устав АО им.Лакина»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126525.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -10.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» -650.

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «О внесении изменений в устав АО им.Лакина»:

Утвердить следующие изменения в Устав АО им.Лакина:

По тексту Устава выражение «(ревизор)» в соответствующих падежах исключить.

Пункт 3.1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«3.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 2 790 640 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью один рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения будут предоставлять те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.»

Пункт 4.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.»

Абзац 3 пункта 6.1.1.изложить в следующей редакции:

«Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового гoда. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, yтверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 10 и 10.1 пункта 6.2.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопроcы, отнесенные к компетенции общегo собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.»

Абзац 1 пункта 6.6.1.изложить в следующей редакции:

«6.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.»

Абзац 2 пункта 6.14.2 изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, или вручен под роспись по месту нахождения общества каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Конкретный способ направления бюллетеней акционерам определяется решением Совета директоров и указывается в протоколе заседания членов Совета директоров о подготовке и проведении общего собрания акционеров.»

Абзац 1 пункта 7.1.1. изложить в следующей редакции:

«7.1.1. Для ocyщecтвления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества.»

По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об увеличении уставного капитала АО им.Лакина путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126519.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -10.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» -656.

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об увеличении уставного капитала АО им.Лакина путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке»:

Увеличить уставный капитал АО им.Лакина путем размещения посредством закрытой подписки 2 790 640 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью один рубль.

Акции размещаются среди лиц, являющихся акционерами АО им. Лакина на дату принятия настоящего решения о размещении дополнительных акций, с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на эту дату.

В случае отказа кого-либо из акционеров от приобретения причитающихся ему акций, размещаемых пропорционально количеству принадлежащих акционерам обыкновенных акций, оставшиеся акции могут быть приобретены остальными акционерами АО им. Лакина согласно поданным заявкам.

Цена размещения дополнительных акций: 1 рубль за акцию.

Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к АО им. Лакина.

Дата составления отчета 18 сентября 2018г.

Председатель собрания Воробьев С.А.

Секретарь собрания Ионова Т.С.

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием

акционеров АО им.Лакина 16 мая 2017г.

Протокол № 30 от «19 » мая 2017 г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ИМЕНИ ЛАКИНА

(новая редакция № 8)

д.Копнино Собинского района Владимирской области

2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество имени Лакина (далее именуется – «Общество»), учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, для осуществления хозяйственной деятельности, удовлетворения общественных потребностей в целях извлечения прибыли его акционерами и производства сельскохозяйственной продукции. Акционерное общество открытого типа им.Лакина было зарегистрировано Распоряжением Главы администрации Собинскогo района 15.06.93г., регистрационный номер 177, переименовано в Открытое акционерное общество имени Лакина (Распоряжение Главы администрации Собинского района Владимирской области № 233 от 28.05.97г., регистрационный номер 308) и является его правопреемником. В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 гражданского Кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 210-ФЗ, изменена организационно-правовая форма собственности Общества: Общество переименовано из Открытого акционерного общества имени Лакина в Акционерное общество имени Лакина.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество имени Лакина.

Сокращенное фирменное наименование: АО им.Лакина.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности и является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретатъ и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на основе настоящего устава и действующего законодательства. Условия настоящего устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества, в том числе и в случае, если после регистрации настоящего устава будет принято законодательство, регламентирующее те или иные статьи устава Общества. Устав действителен в части непротиворечия законодательству - с одной стороны, и с дpyгoй - общество вправе совершать все дейcтвия, предусмотренные законом.

1.5. Общество вправе создавать в установленном законом порядке дочерние предприятия, филиалы и представительства, а также входить в холдинги и другие объединения, а также быть учредителем юридических лиц.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.10. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.11. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его дейcтвия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

1.12. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.13. Место нахождения Общества: РФ, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д. 48.

Почтовый адрес Общества: 601246 Владимирская область, Собинский район, с. Заречное, ул.Парковая, д.14.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1.Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Основным видом деятельности общества является выращивание и разведение молочного крупного рогатого скота, разведение племенного молочного крупного рогатого скота, производство сырого коровьего молока. Кроме того, дополнительными видами деятельности общества являются:

разведение мясного крупного рогатого скота;
производство мяса и пищевых субпродуктов КРС;
выращивание зерновых, зернобобовых, однолетних кормовых культур, овощей;
розничная торговля мясом, продовольственными и промышленными товарами в порядке, установленном законодательством РФ;
другие виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на получение прибыли.

3. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1.1. Уставный капитал Общества состоит из:

139 532 (Ста тридцати девяти тысяч пятисот тридцати двух) акций именных обыкновенных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,

4190 (Четыре тысячи сто девяносто) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.1.2. Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим уставом для акций соответствующей категории (типа).

3.1.3. Акции общества имеют бездокументарную форму выпуска.

3.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных в порядке учреждения Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБШЕСТВА

4.1.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

4.1.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества - участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

4.1.3. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества - имеет также и другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

4.2. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА А

4.2.1. Привилегированные акции типа А предоставляют их акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

4.2.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Акционеры- владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

о реорганизации и ликвидации Общества;
об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А;
об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций типа А.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

4.2.3. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют на получение дивиденда в размере 0,007% процентов чистой прибыли Общества по итогам завершенного финансового года на акцию, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества наравне с владельцами обыкновенных акций.

4.2.4. Акционер – владелец привилегированных акций типа А имеет также и другие права, предусмотренные Законом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБШЕСТВА

5.1.1. Уставный капитал Общества в размере 143 722 (Сто сорок три тысячи семьсот двадцать два) рубля составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

5.1.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБШЕСТВА

5.2.1. Устaвный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.2.2.Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного апитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.2.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

5.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.2.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.2.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, а также решение о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается Советом директоров общества, если Законом прямо не предусмотрено, что соответствующее решение принимается общим собранием акционеров Общества.

5.3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБШЕСТВА

5.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем пpиобретения части акций.

Допускается уменьшение ycтaвнoгo капитала общества пyтeм приобретения и погашения части акций.

5.3.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ " Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
5.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

5.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.3.5. Не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества, Общество представляет документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с изменением его уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

5.4. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.4.1. В обществе создается резервный фонд в размере 523000 рублей, который формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли бщества до достижения размера, установленного уставом.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

а) О6щее собрание акционеров,

б) Совет директоров

в) Единоличный испoлнительный орган - Генеральный директор

6.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1.1.Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового гoда. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, yтверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.2.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопроcы, отнесенные к компетенции общегo собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.1.2. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения общества - Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48.

6.1.3. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеня и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

6.2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или yтверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставногo капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобрeтeнных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

9.1.) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества;

10.1) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Законом;

15) пpинятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом.

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, пpeдусмотренныx Законом;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

6.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

6.3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Законом.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

6.3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом и Уставом Общества не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

6.3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 6.2.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

6.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 15 и 16, 19, 20 пункта 6.2.1 Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Законом, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.3.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 6.2.1. Устава вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного Законом.

6.3.6. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

6.4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

6.4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без пpоведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

6.4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.2.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.4.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Закона.

6.5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБШЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества в соответствии с требованиями Закона.

6.6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В отдельных случаях, когда Законом установлен больший срок для уведомления акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в установленный Законом срок до даты его проведения.

6.6.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или размещено на сайте общества в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» http://oaolakina.ru.

Конкретный способ направления или размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров и указывается в протоколе заседания членов Совета директоров о подготовке и проведении общего собрания акционеров.

6.6.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученные им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

6.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБШЕСТВА

6.7.1. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров выносятся в порядке и сроки, установленные Законом.

6.7.2. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года Общества.

6.8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров проводится Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные Законом.

6.9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБШЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

6.9.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.

6.9.3. В случаях, когда в соответствии Законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента решения о его проведении советом директоров общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

6.9.4. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров оформляется в соответствии с требованиями Закона.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

6.9.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть пpинято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.9.6. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Законом количества голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и Устава общества.

6.9.7. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.9.8. В случае, если в течение установленного Законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

6.10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

6.10.1. В обществе создается счетная комиссия сроком на три года, количественный и персональный состав которой yтверждается общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на регистратора Общества.

6.10.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

6.10.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их пpедставителями) права гoлоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6.11. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представитeля.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.11.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

6.11.3. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно -телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, читаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.12.2. Кворум на общем собрании акционеров определяется согласно требований Закона. В случае отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров, повторное собрание акционеров созывается в порядке, установленном Законом.

6.13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при выборах Совета директоров.

6.14. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

6.14.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.14.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, или вручен под роспись по месту нахождения общества каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Конкретный способ направления бюллетеней акционерам определяется решением Советом директоров и указывается в протоколе заседания членов Совета директоров о подготовке и проведении общего собрания акционеров.

Если у акционера отсутствует адрес электронной почты, и/или акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования заказным письмом.

Акционеры вправе подать в общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

6.15. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

6.15.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются, если иное не определено действующими правовыми актами.

6.15.2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня дляголосования недействительным в целом.

6.16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

6.16.1. По итогам голосования в установленные Законом сроки счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

6.16.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

6.16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

6.16.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся в установленные Законом сроки в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются пpедседательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время пpoведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, пpинятые собранием.

6.18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.18.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

6.18.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

6.19. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.19.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты сocтaвления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда данный вопрос отнесен Законом к компетенции общего собрания акционеров;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,предусмотренных Законом;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,предусмотренных Законом;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознагpaждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) yтвeрждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, yтверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) образование испoлнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

19) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества.

6.19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

6.20. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.20.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было пpoведено в сроки, уcтановленные Уставом, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

6.20.2. Членом совета директоров общества быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного opгaнa, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

6.20.3. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, пpинадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число гoлосов.

6.21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.21.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего пpeдседателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

6.21.2. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не установлено решением Совета директоров о подготовке общего собрания акционеров.

6.21.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

6.22. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.22.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов совета директоров общества, отсутствующих на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня. Указанное мнение должно быть получено Обществом до проведения Совета директоров. Решение может быть принято советом директоров общества заочным голосованием.

6.22.2. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет половину от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров.

6.22.3. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества голос председателя совета директоров является решающим.

6.22.4. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается пpeдседaтeльствующим на заседании, который несет oтветственность за пpaвильность составления протокола.

6.23. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

6.23.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

6.23.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могyт быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

6.23.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров общества или совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

6.23.4. Единоличный исполнительный орган общества избирается Советом директоров.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.23.5. В случае, если единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего).

6.24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБШЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА), ВРЕМЕННОГО ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.24.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.24.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.24.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.24.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

6.24.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 пpоцентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случаях, предусмотренных Законом.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБШЕСТВА

7.1.1. Для ocyщecтвления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. Вид контролирующего органа (ревизионная комиссия или ревизор), количественный состав ревизионной комиссии определяется решением общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливaются решением общего собрания акционеров.

7.1.2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества устанавливается Законом и уставом общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, yтверждаемым общим собранием акционеров.

7.1.3. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относятся следующие вопросы:

проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, соотношения собственных и заемных средств;
проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами, а также расчетных операций по оплате труда, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени общества договорам и сделкам;
проверка движения денежных средств, расчетов с контрагентами, имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией (ревизором);
проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров и единоличным исполнительным органом, настоящему Уставу, внутренним документам общества и решениям общего собрания акционеров.

7.1.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности общества.

7.1.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Законом и уставом общества.

7.1.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

7.1.7. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

7.2. АУДИТОР ОБШЕСТВА

7.2.1. Аудитор (гpaжданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

7.2.2. Общее coбрание акционеров у тверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

7.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА) ОБЩЕСТВА ИЛИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

7.3.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

· подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;

· информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество может быть реорганизовано либо ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством.