Дата публикации Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО им.Лакина 25.04.2019г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Адрес общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 31 марта 2019г.

Дата проведения общего собрания - 23 апреля 2019г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва

Адрес регистратора: РФ 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Полякова Светлана Васильевна, Ботаева Ольга Владимировна.

Председательствующий на общем собрании – Воробьев Сергей Алексеевич.

Секретарь общего собрания – Ионова Татьяна Сергеевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 930 172.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П) – 2 930 172.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 2 906 862.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 906 322.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -539.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО им.Лакина за отчетный 2018 год.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 905 273.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -539.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 63.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить распределение чистой прибыли АО им.Лакина за отчетный 2018 год в сумме 22 051 тыс.руб. следующим образом: 6 469 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 1 554 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать; 450 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с k=1,5)); 100 тыс.руб. - на выплату вознаграждения Ревизору; 647 тыс.руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) из расчета 10% от дивидендных выплат; 1 300 тыс.руб.- на материальное поощрение и премии работникам компании; оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 13 мая 2019г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание

членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 14 650 860.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 14 534 310.

Голосование кумулятивное, 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Воробьев Сергей Алексеевич	2 905 079
Ковалев Александр Михайлович	2 905 079
Скворцова Анна Владимировна	2 905 079
Шапочкин Василий Васильевич	2 905 079
Шраменко Николай Иванович	2 911 299

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против в отношении всех кандидатов» -2695.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался в отношении всех кандидатов» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрать членами Совета директоров АО им. Лакина:

1. Воробьев Сергей Алексеевич

2. Ковалев Александр Михайлович

3. Скворцова Анна Владимировна

4. Шапочкин Василий Васильевич

5. Шраменко Николай Иванович

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Ясько Наталия Юрьевна:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 906 862.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

По кандидатуре Стадничук Лидия Александровна:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 906 862.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

По кандидатуре Пяткина Любовь Александровна:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 906 862.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО им. Лакина:

1. Ясько Наталия Юрьевна

2. Стадничук Лидия Александровна

3. Пяткина Любовь Александровна.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 906 862.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить аудитором АО им.Лакина - Общество с ограниченной ответственностью «Консультант».

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 2 906 862.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО им.Лакина.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 25 апреля 2019г.

Председательствующий на общем собрании Воробьев С.А. Секретарь общего собрания Ионова Т.С.

Дата публикации Сообщения о проведении годового общего собрания 01.04.2019г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества имени Лакина

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества имени Лакина от «20» марта 2019 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества имени Лакина (далее – АО им.Лакина) о проведении годового общего собрания акционеров АО им.Лакина.

Место нахождения АО им.Лакина: Российская Федерация, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Дата проведения собрания: «23» апреля 2019 года;

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» марта 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:_обыкновенные именные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 153037 г.Иваново, ул.8 Марта, д.27, офис 17 Филиал «Реестр-Иваново» АО «Реестр».

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «23» апреля 2019 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО им.Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры АО им.Лакина могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО им.Лакина, по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, с 8 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «2» апреля 2019 года по «22» апреля 2019 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. Справки по телефону: (49242) – 69-2-37.

Совет директоров АО им.Лакина

Дата публикации Уведомления 07.02.2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕЛОГО ЧИСЛА РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВУ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

Аакционерное общество имени Лакина (место нахождения: РФ, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д. 48) (далее также именуемое Общество) уведомляет об итогах реализации акционерами возможности приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества на первом этапе размещения акций дополнительного выпуска.

Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций осуществлена 18 декабря 2018 года Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, государственный регистрационный номер
1-01-09809-A-002D.

Количество размещаемых именных обыкновенных бездокументарных акций:
2 790 640 (два миллиона семьсот девяносто тысяч шестьсот сорок) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Количество акций, размещенных в результате осуществления акционерами права приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на первом этапе размещения: 2 531 100 штук.

Количество неразмещенных обыкновенных акций, которые могут приобрести акционеры на втором этапе размещения: 259 540 штук.

С решением о дополнительном выпуске ценных бумаг можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино,
ул. Первомайская, д.48

Телефон для справок: (49242) 69-2-37.

Генеральный директор Н.И.Шраменко

Дата публикации Уведомления - 20 декабря 2018г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ЦЕЛОГО ЧИСЛА РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВУ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

Акционерное общество имени Лакина (место нахождения: РФ, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д. 48) (далее также именуемое Общество или Эмитент) уведомляет о возможности приобретения акционерами целого числа размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций осуществлена Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 18 декабря 2018 года, государственный регистрационный номер 1-01-09809-А-002D.

Количество размещаемых именных обыкновенных бездокументарных акций: 2 790 640 (два миллиона семьсот девяносто тысяч шестьсот сорок) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Способ размещения: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций составляет 1 (один) рубль за одну акцию.

Акции размещаются среди всех акционеров Общества (далее – Приобретатели). Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется по состоянию на 14 сентября 2018 года (дату принятия решения о размещении дополнительных акций).

На первом этапе дополнительные акции размещаются среди акционеров Общества с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

На втором этапе акции, оставшиеся неразмещенными после размещения на первом этапе пропорционально количеству принадлежащих акционерам обыкновенных акций, размещаются акционерам Эмитента на основании представляемых в Общество заявок.

Порядок размещения акций среди акционеров Общества с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций:

Акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Эмитента на 14 сентября 2018 года. Акционер вправе полностью или частично осуществить такое право путем заключения договора с Эмитентом.

Договоры заключаются в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами, и предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций (далее – «Договор»).

Договоры с приобретателями заключаются в течение срока размещения дополнительных акций по первому этапу. Для заключения Договора Приобретатель или его уполномоченный представитель должен явиться по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48 в рабочие дни с 08:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 16:00 ч. по московскому времени. Моментом заключения Договора является момент его подписания Приобретателем.

Максимальное целое количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на первом этапе размещения, определяется по формуле:

Х=20*ОА

где:

Х - максимальное целое количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером;

ОА - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих акционеру на дату принятия решения о размещении ценных бумаг – 14.09.2018 г.

Помимо данного количества, акционер может также приобрести акции на втором этапе размещения.

Срок размещения акций по первому этапу, в течение которого акционерам Общества предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций дополнительного выпуска, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций по данным реестра акционеров Эмитента на 14.09.2018 г., составляет 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг выпуска: «21» декабря 2018 г. (день, следующий за датой размещения уведомления о возможности приобретения акционерами целого числа размещаемых акций дополнительного выпуска, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций (далее - "Уведомление"), на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://oaolakina.ru).

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к Обществу. Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в настоящем Уведомлении, а в случае оплаты путем зачета денежных требований к Обществу – с момента получения Эмитентом подписанного заявления о зачете денежных требований к Эмитенту в счет оплаты размещаемых акций.

Акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Срок оплаты: Приобретаемые на первом этапе размещения акции оплачиваются после заключения договора приобретения дополнительных акций, но не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты начала размещения.

Реквизиты для перечисления платежа при оплате денежными средствами:

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Владимирский региональный филиал, дополнительный офис № 3349/41/05 г.Лакинск

Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк», Владимирский РФ, доп.офис № 3349/41/05 г. Лакинск

Место нахождения банка: Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3

Место нахождения доп. офиса: 601241, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира, д. 11а

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Расчетный счет: 40702810241050000006

БИК: 041708772

Кор. счет: 30101810600000000772

Получатель платежа: АО им. Лакина

ИНН: 3323000035 КПП: 332301001

Назначение платежа: оплата за акции дополнительного выпуска.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг путем зачета денежных требований к Обществу:

Приобретатель может использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем подачи соответствующего заявления о зачете своих денежных требований к Эмитенту.

При оплате приобретаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту Приобретатель подписывает заявление о зачете, соответствующее требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);

- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

Заявление о зачете денежных требований к Эмитенту должно быть подписано Приобретателем или его уполномоченным лицом с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя и содержать оттиск печати (для юридических лиц, при ее наличии).

При оплате размещаемых ценных бумаг Приобретателем путем зачета денежных требований к Эмитенту заявление о зачете денежных требований к Эмитенту подается Приобретателем после заключения договора о приобретении ценных бумаг в течение срока оплаты размещаемых на первом этапе акций.

Телефоны для справок: (49242) 69-2-96, (49242) 69-2-37

Генеральный директор Н.И.Шраменко

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район,д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании- 20 августа 2018г.

Дата проведения общего собрания - 14 сентября 2018г.

Место проведения общего собрания – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Сведения о счетной комиссии – функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Полякова Светлана Васильевна.

Председатель общего собрания – Воробьев Сергей Алексеевич.

Секретарь общего собрания – Ионова Татьяна Сергеевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

2. О внесении изменений в устав АО им. Лакина

3. Об увеличении уставного капитала АО им. Лакина путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке

По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 139532.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 139532.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 127236.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126524.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -10.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 650.

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»:

Определить, что АО им.Лакина вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 2 790 640 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Объявленные акции после их размещения будут предоставлять те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «О внесении изменений в устав АО им.Лакина»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126525.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -10.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» -650.

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «О внесении изменений в устав АО им.Лакина»:

Утвердить следующие изменения в Устав АО им.Лакина:

По тексту Устава выражение «(ревизор)» в соответствующих падежах исключить.

Пункт 3.1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«3.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 2 790 640 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью один рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения будут предоставлять те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.»

Пункт 4.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.»

Абзац 3 пункта 6.1.1.изложить в следующей редакции:

«Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового гoда. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, yтверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 10 и 10.1 пункта 6.2.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопроcы, отнесенные к компетенции общегo собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.»

Абзац 1 пункта 6.6.1.изложить в следующей редакции:

«6.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.»

Абзац 2 пункта 6.14.2 изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, или вручен под роспись по месту нахождения общества каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Конкретный способ направления бюллетеней акционерам определяется решением Совета директоров и указывается в протоколе заседания членов Совета директоров о подготовке и проведении общего собрания акционеров.»

Абзац 1 пункта 7.1.1. изложить в следующей редакции:

«7.1.1. Для ocyщecтвления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества.»

По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об увеличении уставного капитала АО им.Лакина путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126519.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -10.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» -656.

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об увеличении уставного капитала АО им.Лакина путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке»:

Увеличить уставный капитал АО им.Лакина путем размещения посредством закрытой подписки 2 790 640 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью один рубль.

Акции размещаются среди лиц, являющихся акционерами АО им. Лакина на дату принятия настоящего решения о размещении дополнительных акций, с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на эту дату.

В случае отказа кого-либо из акционеров от приобретения причитающихся ему акций, размещаемых пропорционально количеству принадлежащих акционерам обыкновенных акций, оставшиеся акции могут быть приобретены остальными акционерами АО им. Лакина согласно поданным заявкам.

Цена размещения дополнительных акций: 1 рубль за акцию.

Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к АО им. Лакина.

Дата составления отчета 18 сентября 2018г.

Председатель собрания Воробьев С.А.

Секретарь собрания Ионова Т.С.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества имени Лакина

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества имени Лакина от «09» августа 2018 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества имени Лакина (далее – АО им.Лакина) о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО им.Лакина.

Дата проведения собрания: «14» сентября 2018 года;

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «20» августа 2018 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится «14» сентября 2018 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО им.Лакина:

2. О внесении изменений в устав АО им. Лакина

Акционеры АО им.Лакина могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО им.Лакина, по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, с 8 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «24» августа 2018 года по «13» сентября 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО им.Лакина.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район,

д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании- 16 марта 2018г.

Дата проведения общего собрания - 10 апреля 2018г.

Место проведения общего собрания – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район,

д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Романова Елена Николаевна.

Председатель общего собрания – Воробьев Сергей Алексеевич.

Секретарь общего собрания – Ионова Татьяна Сергеевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности»

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 127014.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126410.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 539.

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности»: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО им.Лакина за отчетный 2017 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126207.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -103.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 93.

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам финансового года»: Утвердить распределение чистой прибыли АО им.Лакина за отчетный 2017 год в сумме 16 061 тыс.руб. следующим образом: 4 710 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 1 124 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать; 450 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с к=1,5)); 100 тыс.руб. - на выплату вознаграждения Ревизору; 471 тыс.руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) из расчета 10% от дивидендных выплат; 1000 тыс.руб.- на материальное поощрение и премии работникам компании; убыток, возникший в результате списания ГТС, в сумме 3 443,664 тыс.руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет; оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 30 апреля 2018г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 697660.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 635070.

Голосование кумулятивное, 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Воробьев Сергей Алексеевич	125 889
Ковалев Александр Михайлович	125 889
Скворцова Анна Владимировна	125 889
Шапочкин Василий Васильевич	125 889
Шраменко Николай Иванович	128 659

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался в отношении всех кандидатов» - 160.

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров АО им. Лакина:

1. Воробьев Сергей Алексеевич

2. Ковалев Александр Михайлович

3. Скворцова Анна Владимировна

4. Шапочкин Василий Васильевич

5. Шраменко Николай Иванович

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126918.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 24.

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»:Избрать ревизором АО им. Лакина Ясько Наталию Юрьевну.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126918.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 24.

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание аудитора Общества»:Утвердить аудитором АО им.Лакина - Общество с ограниченной ответственностью «Консультант».

Дата составления отчета 13 апреля 2018г.

Председатель собрания Воробьев С.А.

Секретарь собрания Ионова Т.С.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества имени Лакина

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества имени Лакина от «05» марта 2018 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества имени Лакина (далее – АО им.Лакина) о проведении годового общего собрания акционеров АО им.Лакина.

Место нахождения АО им.Лакина: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Дата проведения собрания: «10» апреля 2018 года;

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «16» марта 2018 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «10» апреля 2018 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО им.Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры АО им.Лакина могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО им.Лакина, по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, с 8 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «20» марта 2018 года по «09» апреля 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО им.Лакина.

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием

акционеров АО им.Лакина 16 мая 2017г.

Протокол № 30 от «19 » мая 2017 г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ИМЕНИ ЛАКИНА

(новая редакция № 8)

д.Копнино Собинского района Владимирской области

2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество имени Лакина (далее именуется – «Общество»), учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, для осуществления хозяйственной деятельности, удовлетворения общественных потребностей в целях извлечения прибыли его акционерами и производства сельскохозяйственной продукции. Акционерное общество открытого типа им.Лакина было зарегистрировано Распоряжением Главы администрации Собинскогo района 15.06.93г., регистрационный номер 177, переименовано в Открытое акционерное общество имени Лакина (Распоряжение Главы администрации Собинского района Владимирской области № 233 от 28.05.97г., регистрационный номер 308) и является его правопреемником. В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 гражданского Кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 210-ФЗ, изменена организационно-правовая форма собственности Общества: Общество переименовано из Открытого акционерного общества имени Лакина в Акционерное общество имени Лакина.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество имени Лакина.

Сокращенное фирменное наименование: АО им.Лакина.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности и является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретатъ и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на основе настоящего устава и действующего законодательства. Условия настоящего устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества, в том числе и в случае, если после регистрации настоящего устава будет принято законодательство, регламентирующее те или иные статьи устава Общества. Устав действителен в части непротиворечия законодательству - с одной стороны, и с дpyгoй - общество вправе совершать все дейcтвия, предусмотренные законом.

1.5. Общество вправе создавать в установленном законом порядке дочерние предприятия, филиалы и представительства, а также входить в холдинги и другие объединения, а также быть учредителем юридических лиц.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.10. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.11. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его дейcтвия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

1.12. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.13. Место нахождения Общества: РФ, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д. 48.

Почтовый адрес Общества: 601246 Владимирская область, Собинский район, с. Заречное, ул.Парковая, д.14.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1.Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Основным видом деятельности общества является выращивание и разведение молочного крупного рогатого скота, разведение племенного молочного крупного рогатого скота, производство сырого коровьего молока. Кроме того, дополнительными видами деятельности общества являются:

разведение мясного крупного рогатого скота;
производство мяса и пищевых субпродуктов КРС;
выращивание зерновых, зернобобовых, однолетних кормовых культур, овощей;
розничная торговля мясом, продовольственными и промышленными товарами в порядке, установленном законодательством РФ;
другие виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на получение прибыли.

3. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1.1. Уставный капитал Общества состоит из:

139 532 (Ста тридцати девяти тысяч пятисот тридцати двух) акций именных обыкновенных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,

4190 (Четыре тысячи сто девяносто) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.1.2. Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим уставом для акций соответствующей категории (типа).

3.1.3. Акции общества имеют бездокументарную форму выпуска.

3.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных в порядке учреждения Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБШЕСТВА

4.1.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

4.1.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества - участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

4.1.3. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества - имеет также и другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

4.2. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА А

4.2.1. Привилегированные акции типа А предоставляют их акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

4.2.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Акционеры- владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

о реорганизации и ликвидации Общества;
об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А;
об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций типа А.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

4.2.3. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют на получение дивиденда в размере 0,007% процентов чистой прибыли Общества по итогам завершенного финансового года на акцию, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества наравне с владельцами обыкновенных акций.

4.2.4. Акционер – владелец привилегированных акций типа А имеет также и другие права, предусмотренные Законом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБШЕСТВА

5.1.1. Уставный капитал Общества в размере 143 722 (Сто сорок три тысячи семьсот двадцать два) рубля составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

5.1.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБШЕСТВА

5.2.1. Устaвный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.2.2.Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного апитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.2.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

5.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.2.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.2.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, а также решение о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается Советом директоров общества, если Законом прямо не предусмотрено, что соответствующее решение принимается общим собранием акционеров Общества.

5.3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБШЕСТВА

5.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем пpиобретения части акций.

Допускается уменьшение ycтaвнoгo капитала общества пyтeм приобретения и погашения части акций.

5.3.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ " Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
5.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

5.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.3.5. Не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества, Общество представляет документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с изменением его уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

5.4. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.4.1. В обществе создается резервный фонд в размере 523000 рублей, который формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли бщества до достижения размера, установленного уставом.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

а) О6щее собрание акционеров,

б) Совет директоров

в) Единоличный испoлнительный орган - Генеральный директор

6.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1.1.Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового гoда. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, yтверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.2.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопроcы, отнесенные к компетенции общегo собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.1.2. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения общества - Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48.

6.1.3. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеня и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

6.2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или yтверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставногo капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобрeтeнных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

9.1.) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества;

10.1) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Законом;

15) пpинятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом.

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, пpeдусмотренныx Законом;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

6.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

6.3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Законом.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

6.3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом и Уставом Общества не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

6.3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 6.2.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

6.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 15 и 16, 19, 20 пункта 6.2.1 Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Законом, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.3.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 6.2.1. Устава вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного Законом.

6.3.6. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

6.4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

6.4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без пpоведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

6.4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.2.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.4.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Закона.

6.5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБШЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества в соответствии с требованиями Закона.

6.6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В отдельных случаях, когда Законом установлен больший срок для уведомления акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в установленный Законом срок до даты его проведения.

6.6.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или размещено на сайте общества в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» http://oaolakina.ru.

Конкретный способ направления или размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров и указывается в протоколе заседания членов Совета директоров о подготовке и проведении общего собрания акционеров.

6.6.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученные им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

6.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБШЕСТВА

6.7.1. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров выносятся в порядке и сроки, установленные Законом.

6.7.2. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года Общества.

6.8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров проводится Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные Законом.

6.9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБШЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

6.9.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.

6.9.3. В случаях, когда в соответствии Законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента решения о его проведении советом директоров общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

6.9.4. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров оформляется в соответствии с требованиями Закона.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

6.9.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть пpинято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.9.6. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Законом количества голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и Устава общества.

6.9.7. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.9.8. В случае, если в течение установленного Законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

6.10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

6.10.1. В обществе создается счетная комиссия сроком на три года, количественный и персональный состав которой yтверждается общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на регистратора Общества.

6.10.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

6.10.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их пpедставителями) права гoлоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6.11. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представитeля.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.11.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

6.11.3. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно -телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, читаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.12.2. Кворум на общем собрании акционеров определяется согласно требований Закона. В случае отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров, повторное собрание акционеров созывается в порядке, установленном Законом.

6.13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при выборах Совета директоров.

6.14. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

6.14.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.14.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, или вручен под роспись по месту нахождения общества каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Конкретный способ направления бюллетеней акционерам определяется решением Советом директоров и указывается в протоколе заседания членов Совета директоров о подготовке и проведении общего собрания акционеров.

Если у акционера отсутствует адрес электронной почты, и/или акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования заказным письмом.

Акционеры вправе подать в общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

6.15. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

6.15.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются, если иное не определено действующими правовыми актами.

6.15.2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня дляголосования недействительным в целом.

6.16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

6.16.1. По итогам голосования в установленные Законом сроки счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

6.16.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

6.16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

6.16.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся в установленные Законом сроки в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются пpедседательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время пpoведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, пpинятые собранием.

6.18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.18.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

6.18.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

6.19. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.19.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты сocтaвления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда данный вопрос отнесен Законом к компетенции общего собрания акционеров;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,предусмотренных Законом;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,предусмотренных Законом;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознагpaждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) yтвeрждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, yтверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) образование испoлнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

19) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества.

6.19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

6.20. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.20.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было пpoведено в сроки, уcтановленные Уставом, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

6.20.2. Членом совета директоров общества быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного opгaнa, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

6.20.3. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, пpинадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число гoлосов.

6.21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.21.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего пpeдседателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

6.21.2. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не установлено решением Совета директоров о подготовке общего собрания акционеров.

6.21.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

6.22. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.22.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов совета директоров общества, отсутствующих на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня. Указанное мнение должно быть получено Обществом до проведения Совета директоров. Решение может быть принято советом директоров общества заочным голосованием.

6.22.2. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет половину от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров.

6.22.3. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества голос председателя совета директоров является решающим.

6.22.4. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается пpeдседaтeльствующим на заседании, который несет oтветственность за пpaвильность составления протокола.

6.23. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

6.23.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

6.23.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могyт быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

6.23.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров общества или совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

6.23.4. Единоличный исполнительный орган общества избирается Советом директоров.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.23.5. В случае, если единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего).

6.24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБШЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА), ВРЕМЕННОГО ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.24.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.24.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.24.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.24.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

6.24.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 пpоцентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случаях, предусмотренных Законом.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБШЕСТВА

7.1.1. Для ocyщecтвления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. Вид контролирующего органа (ревизионная комиссия или ревизор), количественный состав ревизионной комиссии определяется решением общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливaются решением общего собрания акционеров.

7.1.2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества устанавливается Законом и уставом общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, yтверждаемым общим собранием акционеров.

7.1.3. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относятся следующие вопросы:

проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, соотношения собственных и заемных средств;
проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами, а также расчетных операций по оплате труда, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени общества договорам и сделкам;
проверка движения денежных средств, расчетов с контрагентами, имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией (ревизором);
проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров и единоличным исполнительным органом, настоящему Уставу, внутренним документам общества и решениям общего собрания акционеров.

7.1.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности общества.

7.1.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Законом и уставом общества.

7.1.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

7.1.7. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

7.2. АУДИТОР ОБШЕСТВА

7.2.1. Аудитор (гpaжданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

7.2.2. Общее coбрание акционеров у тверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

7.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА) ОБЩЕСТВА ИЛИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

7.3.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

· подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;

· информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество может быть реорганизовано либо ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район,

д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании- 21 апреля 2017г.

Дата проведения общего собрания - 16 мая 2017г.

Место проведения общего собрания – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район,

д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Романова Елена Николаевна.

Председатель общего собрания – Воробьев Сергей Алексеевич.

Секретарь общего собрания – Ионова Татьяна Сергеевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 126551.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126284.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 4.

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности»:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 отчетный год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126173.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Утвердить распределение чистой прибыли Общества за отчетный 2016 год в сумме 8314 тыс.руб. следующим образом: 2438 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 581(пятьсот восемьдесят один) руб. 98 коп. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать; 450 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с к=1,5)); 100 тыс.руб. - на выплату вознаграждения Ревизору; 250 тыс.руб. - на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) из расчета 10% от дивидендных выплат; 750 тыс.руб.- на материальное поощрение и премии работникам компании; оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 2 июня 2017г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126129.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Устава общества в новой редакции»:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 632755.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 632735.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членом Совета директоров АО им. Лакина:

1. Воробьева Сергея Алексеевича

2. Ковалева Александра Михайловича

3. Скворцову Анну Владимировну

4. Шапочкина Василия Васильевича

5. Шраменко Николая Ивановича

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126288.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»:

Избрать ревизором АО им. Лакина Ясько Наталью Юрьевну.

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 126288.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание аудитора Общества»:

Утвердить аудитором АО им.Лакина - Общество с ограниченной ответственностью «Консультант».

Дата составления отчета 19 мая 2017г.

Председатель собрания Воробьев С.А.

Секретарь собрания Ионова Т.С.

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества имени Лакина

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества имени Лакина от «10» апреля 2017 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества имени Лакина (далее – АО им.Лакина) о проведении годового общего собрания акционеров АО им.Лакина.

Дата проведения собрания: «16» мая 2017 года;

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» апреля 2017 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «16» мая 2017 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО им.Лакина:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры АО им.Лакина могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО им.Лакина, по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48, с 8 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени с «25» апреля 2017 года по «15» мая 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. Справки по телефону: (49242) – 69-2-37.

Совет директоров АО им.Лакина.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ КЛАССОВ УСЛОВИЙ ТРУДА И ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ АО ИМ.ЛАКИНА в июне-июле 2016 года

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район,

д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании- 25 апреля 2016г.

Дата проведения общего собрания - 19 мая 2016г.

Место проведения общего собрания – Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Члены счетной комиссии - Пяткина Любовь Александровна, Андреева Надежда Викторовна, Зеленова Клавдия Дмитриевна.

Председатель общего собрания – Шапочкин Василий Васильевич.

Секретарь общего собрания – Ионова Татьяна Сергеевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
О размере, сроках, форме, порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2015год.
Утверждение Положения об Общем собрании Акционерного общества имени Лакина.
Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества имени Лакина.
Утверждение Положения о Ревизоре Акционерного общества имени Лакина.
Утверждение Положения о Счетной комиссии Акционерного общества имени Лакина.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание ревизора Общества.

10. Избрание аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам финансового года»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 139532.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 139532.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня собрания – 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам финансового года»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года»

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 139532.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня собрания – 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года»:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год:

Полученную за 2015 год чистую прибыль в размере 12 722 тыс.руб., распределить следующим образом:

- 3 731 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере

890 (восемьсот девяносто) руб. 52 коп. на акцию;

- 450 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с k=1,5)) ;

- 100 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения Ревизору;

- 373 тыс.руб. направить на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) из расчета 10% от дивидендных выплат));

- 1 000 тыс. руб. направить на материальное поощрение и премии работникам компании;

- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О размере, сроках, форме, порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2015 год».

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 139532.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания – 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О размере, сроках, форме, порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2015 год»:

Выплатить по итогам деятельности АО им.Лакина за 2015 год дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2015 год в полном объеме – в размере 0,007% чистой прибыли 890 (восемьсот девяносто) руб. 52 коп. на акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, 2 июня 2016г. Определить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям – не позднее 8 июля 2016г. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в объявленном размере денежными средствами. Выплата дивидендов по привилегированным акциям зарегистрированным в реестре лицам осуществляется в безналичном порядке Обществом.

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества имени Лакина»

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 139532.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня собрания – 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества имени Лакина»:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества имени Лакина.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества имени Лакина»

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 139532.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня собрания – 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества имени Лакина»:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества имени Лакина.

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Ревизоре Акционерного общества имени Лакина»

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 139532.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня собрания – 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Ревизоре Акционерного общества имени Лакина»:

Утвердить Положение о Ревизоре Акционерного общества имени Лакина.

По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Счетной комиссии Акционерного общества имени Лакина»

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по седьмому вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 139532.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня собрания – 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Счетной комиссии Акционерного общества имени Лакина»:

Утвердить Положение о Счетной комиссии Акционерного общества имени Лакина.

По восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 697660.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по восьмому вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 697660.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня собрания – 588460.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 588460.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров АО им. Лакина:

1. Воробьева Сергея Алексеевича

2. Ковалева Александра Михайловича

3. Мишина Романа Александровича

4. Шапочкина Василия Васильевича

5. Шраменко Николая Ивановича

По девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании – 126694.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по девятому вопросу повестки

дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 126694.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня собрания – 104854.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 104854.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»:

Избрать ревизором АО им. Лакина – Ясько Наталию Юрьевну.

По десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание аудитора Общества»

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по десятому вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 139532.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня собрания – 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание аудитора Общества»:

Избрать аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудит - Консультационный центр «Консуэло».

Дата составления отчета 19 мая 2016г.

Председатель собрания Шапочкин В.В.

Секретарь собрания Ионова Т.С.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества имени Лакина

Место нахождения:

РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино,ул.Первомайская, д.48

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО им. Лакина сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества имени Лакина.

Годовое общее собрание акционеров состоится «19» мая 2016 года в форме собрания в 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Начало регистрации в 11 часов 00 минут.

Решением Совета директоров АО им. Лакина определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «_25_» ___апреля__ 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

3. О размере, сроках, форме, порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2015год.

4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества имени Лакина.

5. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества имени Лакина.

6. Утверждение Положения о Ревизоре Акционерного общества имени Лакина.

7. Утверждение Положения о Счетной комиссии Акционерного Общества имени Лакина.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание ревизора Общества.

10. Избрание аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «_15__» _апреля____ 2016 года, в рабочие дни с 8 до 16 часов в кабинете юрисконсульта по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48. Справки по телефону: (49242) – 69-2-37

Совет директоров АО им. Лакина

УВЕДОМЛЕНИЕ

Акционерное общество имени Лакина (ОГРН 1023302352017, далее – АО им.Лакина) настоящим уведомляет о том, что наименование АО им.Лакина приведено в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ и на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО им.Лакина от 11.09.2015г. наименование общества изменено на следующее:

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество имени Лакина

Сокращенное фирменное наименование: АО им.Лакина.

Устав АО им.Лакина в новой редакции размещен на официальном интернет-сайте: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9047 в разделе «Документация».

Новое наименование АО им.Лакина вступило в силу и подлежит использованию с 18.09.2015г. – даты регистрации регистрирующим органом Устава АО им.Лакина с новым наименованием. Во взаимоотношениях с обществом в соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. просим руководствоваться представленной информацией.

В соответствии с положениями части 7 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесение изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие прежнее наименование юридического лица, не требуется.

Ген.директор АО им.Лакина Н.И.Шраменко

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район,

д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании- 1 сентября 2015г.

Дата проведения общего собрания - 11 сентября 2015г.

Место проведения общего собрания – Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Председатель общего собрания – Шапочкин Василий Васильевич .

Секретарь общего собрания – Ионова Татьяна Сергеевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня собрания – 113805.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 113805.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Приложение:

· Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета 11 сентября 2015г.

Председатель собрания Шапочкин В.В.

Секретарь собрания Ионова Т.С.

УТВЕРЖДЕН

внеочередным общим собранием акционеров

Протокол № 28 от «11» сентября 2015г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ИМЕНИ ЛАКИНА

(редакция №7)

д.Копнино Собинского района Владимирской области

2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество имени Лакина (далее именуется – «Общество»), учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, для осуществления хозяйственной деятельности, удовлетворения общественных потребностей в целях извлечения прибыли его акционерами и производства сельскохозяйственной продукции. Акционерное общество открытого типа им.Лакина было зарегистрировано Распоряжением Главы администрации Собинскогo района 15.06.93г., регистрационный номер 177, переименовано в Открытое акционерное общество имени Лакина (Распоряжение Главы администрации Собинского района Владимирской области № 233 от 28.05.97г., регистрационный номер 308) и является его правопреемником. В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 гражданского Кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. № 210-ФЗ, Общество переименовано из Открытого акционерного общества имени Лакина в Акционерное общество имени Лакина.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество имени Лакина.

Сокращенное фирменное наименование: АО им.Лакина.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на основе настоящего устава и действующего

законодательства. Условия настоящего устава сохраняют свою юридическую силу на

весь срок деятельности Общества, в том числе и в случае, если после регистрации

настоящего устава будет принято законодательство, регламентирующее те или иные

статьи устава Общества. Устав действителен в части непротиворечия законодательству - с

одной стороны, и с дpyгoй - общество вправе совершать все дейcтвия, предусмотренные

законом.

1.5. Общество вправе создавать в установленном законом порядке дочерние предприятия, филиалы

и представительства, а также входить в холдинги и другие объединения, а также быть учредителем

юридических лиц.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории

Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском

языке и указание на место его нахождения.

В печати может быть также указано наименование общества на любом иностранном

языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а

также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства

визуальной идентификации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.10. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его

акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания

либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров

или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена

субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его

акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания

либо иным образом имеют возможность определять его дейcтвия, только в случае, если они

использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия,

заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

1.12. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и

общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.13. Место нахождения Общества: РФ, 601247 Владимирская область, Собинский район,

д. Копнино, ул.Первомайская, д. 48.

Почтовый адрес Общества: 601246 Владимирская область, Собинский район, с. Заречное,

ул.Парковая, д.14.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления

любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,

общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Основным видом деятельности общества является разведение крупного рогатого скота, в том числе разведение мясного и молочного крупного рогатого скота, разведение племенного крупного рогатого скота, производство сырого коровьего молока. Кроме того, дополнительными видами деятельности общества являются:

производство мяса и пищевых субпродуктов КРС;
выращивание зерновых, зернобобовых культур, кормовых культур, заготовка растительных кормов;
розничная торговля мясом, продовольственными и промышленными товарами в порядке, установленном законодательством РФ;
другие виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на получение прибыли.

3. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1.1. Уставный капитал Общества состоит из:

139 532 (Ста тридцати девяти тысяч пятисот тридцати двух) акций именных обыкновенных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,

3.1.2. Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим уставом для

акций соответствующей категории (типа).

3.1.3. Акции общества имеют бездокументарную форму выпуска.

3.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций,

приобретенных в порядке учреждения Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБШЕСТВА

4.1.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый

объем прав.

4.1.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества - участвуют в общем собрании

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на

получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его

имущества.

4.1.3. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества - имеет также и другие права,

предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

4.2. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА А

4.2.1. Привилегированные акции типа А предоставляют их акционерам - их владельцам

одинаковый объем прав.

о реорганизации и ликвидации Общества;
об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А;
об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций типа А.

4.2.4. Акционер - владелец привилегированных акций типа А имеет также и другие права, предусмотренные Законом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБШЕСТВА

5.1.1. Уставный капитал Общества в размере 143 722 (Сто сорок три тысячи

семьсот двадцать два) рубля составляется из номинальной стоимости акций общества,

приобретенных акционерами.

5.1.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества,

гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБШЕСТВА

5.2.1. Устaвный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости

акций или размещения дополнительных акций.

5.2.2.Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных

ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного

капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение

дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.2.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные

ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

5.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.2.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества

Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и

суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.2.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных

акций, а также решение о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается Советом директоров общества, если Законом прямо не предусмотрено, что соответствующее решение принимается общим собранием акционеров Общества.

5.3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБШЕСТВА

5.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости

акций или сокращения их общего количества, в том числе путем пpиобретения части акций.

Допускается уменьшение ycтaвнoгo капитала общества пyтeм приобретения и погашения части акций.

5.3.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его

размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в

соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на

дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений

в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об

акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату

государственной регистрации Общества.
5.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего

количества принимается общим собранием акционеров.

5.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении уставного

капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц

поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о

государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного

капитала.

5.4. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.4.1. В обществе создается резервный фонд в размере 523000 рублей, который

формируется путем ежегодных отчислений в размере
не менее 5 % от чистой прибыли

общества до достижения размера, установленного уставом.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

а) О6щее собрание акционеров,

б) Совет директоров

в) Единоличный испoлнительный орган - Генеральный директор

6.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1.1.Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем

через шесть месяцев после окончания финансового гoда. На годовом общем собрании

акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной

комиссии (ревизора) общества, yтверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные

подпунктом 10 пункта 6.2.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопроcы,

отнесенные к компетенции общегo собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие

собрания акционеров являются внеочередными.

6.1.2. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения общества -

Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48.

6.2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или yтверждение устава общества в

новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и

досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и

прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставногo капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости

акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего

количества, а также путем погашения приобрeтeнных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их

полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков

общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Законом;

15) пpинятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом.

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, пpeдусмотренныx Законом;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20) об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

6.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на

решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на

решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом и

настоящим Уставом. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать

решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

6.3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем

собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Законом.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция,

предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного

на голосование.

6.3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих

участие в собрании, если для принятия решения Законом и Уставом Общества не установлено

иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование,

правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и

привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно,

если иное не установлено Законом.

6.3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 6.2.1 настоящего Устава,

принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров

общества.

6.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16, 19, 20 пункта 6.2.1 Устава, а

также по иным вопросам, предусмотренным Законом, принимается общим собранием

акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.3.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 6.2.1. Устава вступает в силу при

условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не

превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения,

установленного Законом.

6.3.6. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям

принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,

принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров – владельцев

привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками

«против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении

кворума для принятия решения по указанному вопросу.

6.4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

6.4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без пpоведения собрания

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

6.4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета

директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора

общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.2.1 настоящего Устава,

не может проводиться в форме заочного голосования.

6.4.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих

требованиям Закона.

6.5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБШЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на

основании данных реестра акционеров общества в соответствии с требованиями Закона.

6.6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за

20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого

содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его

проведения.

В отдельных случаях, когда Законом установлен больший срок для уведомления акционеров,

сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в установленный

Законом срок до даты его проведения.

6.6.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц

под роспись, или размещено на сайте общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://oaolakina.ru.

6.6.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров,

а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания

акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов,

подписанных электронной подписью) номинальному держателю
акций. Номинальный

держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении

общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученные им в соответствии

с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми

актами Российской Федерации или договором с депонентом.

6.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБШЕСТВА

6.7.1. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров выносятся в порядке и сроки,

установленные Законом.

6.7.2. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить в

Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года Общества.

6.8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров проводится Советом директоров

Общества в порядке и сроки, установленные Законом.

6.9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБШЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров

общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии

(ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления

требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров

общества.

6.9.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40

дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания

акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.

6.9.3. В случаях, когда в соответствии Законом совет директоров общества обязан принять решение о

проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров

должно быть проведено в течение 40 дней с момента решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров общества обязан принять решение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета

директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее

собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о

его проведении советом директоров общества.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки

дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения

внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

не соблюден установленный настоящей Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Законом количества голосующих акций общества;

· ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего

собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям

Закона и Устава общества.

6.9.7. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания

акционеров может быть обжаловано в суд.

с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

6.10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

6.10.1. В обществе создается счетная комиссия сроком на три года, количественный и

персональный состав которой yтверждается общим собранием акционеров. Выполнение

функций счетной комиссии может быть возложено на регистратора Общества.

6.10.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут

входить члены совета директоров, ревизионной комиссии общества, единоличный

исполнительный орган общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

6.10.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании

акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,

возникающие в связи с реализацией акционерами (их пpедставителями) права гoлоса на общем

собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в

голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об

итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6.11. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и

через своего представитeля.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании

акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных

на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,

составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения

о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа,

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,

выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями

пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена

нотариально.

6.11.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо,

включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или

голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это

предусмотрено договором о передаче акций.

6.11.3. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то

правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их

усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим

представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом

оформлены.

6.12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных

голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не

позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема

бюллетеней.

6.12.2. Кворум на общем собрании акционеров определяется согласно требований Закона. В случае

отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров, повторное собрание

акционеров созывается в порядке, установленном Законом.

6.13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая

акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при

выборах Совета директоров.

6.14. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

6.14.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в

списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю),

зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев,

предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для

голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в

списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20

дней до проведения общего собрания акционеров.

6.15. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

6.15.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по

тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных

вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением

вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся

в них вопросам не подсчитываются, если иное не определено действующими правовыми

актами.

6.15.2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на

голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких

вопросов не влечет за собой признания бюллетеня дляголосования недействительным в

целом.

6.16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

6.16.1. По итогам голосования в установленные Законом сроки счетная комиссия составляет протокол

об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим

ее функции.

6.16.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего

собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и

сдаются в архив общества на хранение.

6.16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания

акционеров.

6.16.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и/или доводятся

в установленные Законом сроки в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,

включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после

закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра

подписываются пpедседательствующим на общем собрании акционеров и секретарем

общего собрания акционеров.

6.17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время пpoведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные

положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,

решения, пpинятые собранием.

6.18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.18.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за

исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции

общего собрания акционеров.

6.18.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров

общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего

собрания акционеров.

6.19. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.19.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства

деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим

Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,

предусмотренных Законом;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты сocтaвления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего

собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением

случаев, когда данный вопрос отнесен Законом к компетенции общего собрания акционеров;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Законом;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Законом;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)

общества вознагpaждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) yтвeрждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а

также иных внутренних документов общества, yтверждение которых отнесено уставом

общества к компетенции исполнительных органов общества;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,

предусмотренных Законом;

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение

договора с ним;

17) образование испoлнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

19) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества.

6.19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на

решение исполнительному органу общества.

6.20. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.20.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке,

предусмотренном Законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего

собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было пpoведено в сроки,

уcтановленные Уставом, полномочия совета директоров общества прекращаются, за

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания

акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть

принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

6.20.2. Членом совета директоров общества быть только физическое лицо. Член совета директоров

общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного opгaнa, не может быть

одновременно председателем совета директоров общества.

6.20.3. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания

акционеров. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным

голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, пpинадлежащих каждому акционеру,

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата

или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета

директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число гoлосов.

6.21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.21.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из

их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего пpeдседателя

большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

6.21.2. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета

директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение

протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не установлено

решением Совета директоров о подготовке общего собрания акционеров.

6.21.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет

один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

6.22. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.22.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров

общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров,

ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа

общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества

определяется уставом общества или внутренним документом общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные

мнения членов совета директоров общества, отсутствующих на заседании совета директоров

общества, по вопросам повестки дня. Указанное мнение должно быть получено Обществом до

проведения Совета директоров. Решение может быть принято советом директоров общества

заочным голосованием.

6.22.2. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет половину от числа избранных

членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров

общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров

общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания

нового состава совета директоров.

6.22.3. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов

членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением

случаев, предусмотренных Законом. При решении вопросов на заседании совета

директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества голос председателя совета

директоров является решающим.

6.22.4. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его

проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается пpeдседaтeльствующим на

заседании, который несет oтветственность за пpaвильность составления протокола.

6.23. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

6.23.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным

органом общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету

директоров и общему собранию акционеров Общества.

6.23.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа

общества могyт быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или

управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета

директоров общества.

6.23.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы

руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к

компетенции собрания акционеров общества или совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего

собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от

имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества,

утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми

работниками общества.

6.23.4. Единоличный исполнительный орган общества избирается Советом директоров.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства

текущей деятельностью общества определяются Законом, иными правовыми актами

Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени

общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом,

уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом действие

законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей

положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.23.5. В случае, если единоличный исполнительный орган или управляющая организация

(управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе

принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного

органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного

исполнительного органа общества.

6.24.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный единоличный

исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества

добросовестно и разумно.

6.24.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный единоличный

исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут

ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены

федеральными законами.

При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие

против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие

участия в голосовании.

6.24.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров,

генерального директора, временного единоличного исполнительного органа, а равно

управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные

условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.24.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут

несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

6.24.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 пpоцентом

размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета

директоров общества, генеральному директору, временному единоличному исполнительному

органу, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков,

причиненных обществу, в случаях, предусмотренных Законом.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБШЕСТВА

7.1.1. Для ocyщecтвления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим

собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия

(ревизор) общества. Вид контролирующего органа (ревизионная комиссия или ревизор),

количественный состав ревизионной комиссии определяется решением общего собрания

акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества

в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких

вознаграждений и компенсаций устанавливaются решением общего собрания акционеров.

7.1.2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества устанавливается Законом и уставом

общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется

внутренним документом общества, yтверждаемым общим собранием акционеров.

7.1.3. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относятся следующие вопросы:

проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, соотношения собственных и заемных средств;
проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами, а также расчетных операций по оплате труда, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени общества договорам и сделкам;
проверка движения денежных средств, расчетов с контрагентами, имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией (ревизором);
проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров и единоличным исполнительным органом, настоящему Уставу, внутренним документам общества и решениям общего собрания акционеров.

в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-

хозяйственной деятельности общества.

7.1.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва

внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Законом и уставом общества.

7.1.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами

совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

7.1.7. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности

в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов

ревизионной комиссии (ревизора) общества.

7.2. АУДИТОР ОБШЕСТВА

7.2.1. Аудитор (гpaжданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку

финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами

Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

7.2.2. Общее coбрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг

определяется советом директоров общества.

7.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА) ОБЩЕСТВА ИЛИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

7.3.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия

(ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны

содержаться:

· подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;

· информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Общество может быть реорганизовано либо ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества имени Лакина

Место нахождения:

РФ 601247 Владимирская область, Собинский район,

д. Копнино,ул.Первомайская, д.48

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО им. Лакина сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества имени Лакина.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится «11» сентября 2015 года в форме собрания в 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Начало регистрации в 11 часов 00 минут.

Решением Совета директоров ОАО им. Лакина определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «_1_» ___сентября__ 2015 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «_22__» _августа____ 2015 года, с 8 до 16 часов в кабинете юрисконсульта по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48. Справки по телефону: (49242) – 69-2-37

Совет директоров ОАО им. Лакина

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании- 21 апреля 2015г.

Дата проведения общего собрания - 22 мая 2015г.

Место проведения общего собрания – Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Председатель общего собрания – Воробьев Сергей Алексеевич.

Секретарь общего собрания – Ионова Татьяна Сергеевна.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
О размере, сроках, форме, порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2014 год.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Утверждение ревизора Общества.
Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Утвердить распределение прибыли Общества за 2014 год. (Приложение № 1 к протоколу № 167 заседания Совета директоров ОАО им.Лакина от 07.04.2015г.)

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О размере, сроках, форме, порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2014 год».

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Выплатить по итогам деятельности ОАО им.Лакина за 2014 год дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2014 год в полном объеме – в размере 0,007% чистой прибыли (1484 рублей 36 копеек) на акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, 2 июня 2015г. Определить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям – не позднее 8 июля 2015г. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в объявленном размере денежными средствами. Выплата дивидендов по привилегированным акциям зарегистрированным в реестре лицам осуществляется в безналичном порядке Обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета при наличии информации в анкете зарегистрированного лица.

Выплата дивидендов юридическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня собрания – 588460.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 588460.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Избрать членами Совета директоров ОАО им. Лакина:

1. Воробьева Сергея Алексеевича

2. Ковалева Александра Михайловича

3. Мишина Романа Александровича

4. Шапочкина Василия Васильевича

5. Шраменко Николая Ивановича

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение ревизора Общества»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании – 126694.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания – 104854.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 104854.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизора Общества»:

Избрать ревизором ОАО им. Лакина – Ясько Наталию Юрьевну.

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 117692.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудит - консультационный центр «Консуэло».

Приложение:

Приложение № 1 к протоколу № 167 заседания Совета директоров ОАО им.Лакина от 07.04.2015г.

Дата составления отчета 22 мая 2015г.

Председатель собрания Воробьев С.А.

Секретарь собрания Ионова Т.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к протоколу заседания совета директоров

ОАО им. Лакина № 167 от «_07__»._04__.2015 г.

Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2014г.

Полученную за 2014 год чистую прибыль и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 21 205 тыс. руб. распределить следующим образом:

6 219,5 тыс.руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
450,0 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров;
100,0 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения Ревизору;
550,0 тыс. руб. направить на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору);
1 650,0 тыс. руб. направить на материальное поощрение и премии работникам компании;
5 000,0 тыс.руб. направить на инвестиции в производство.

Оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Совет директоров ОАО им.Лакина

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества имени Лакина

Место нахождения:

РФ, 601247 Владимирская область, Собинский район,

д. Копнино,ул.Первомайская, д.48

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО им. Лакина сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества имени Лакина.

Годовое общее собрание акционеров состоится «22» мая 2015 года в форме собрания в 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул. Первомайская, д.48.

Начало регистрации в 11 часов 00 минут.

Решением Совета директоров ОАО им. Лакина определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «21» апреля 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

3. О размере, сроках, форме, порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2014год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «21» апреля 2015 года, в рабочие дни с 8 до 16 часов в кабинете юрисконсульта по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48. Справки по телефону: (49242) – 69-2-37

Совет директоров ОАО им. Лакина

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛАКИНА

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество имени Лакина

Место нахождения общества – РФ, 601247 Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании- 27 октября 2014г.

Дата проведения общего собрания - 20 ноября 2014г.

Место проведения общего собрания – Владимирская область, Собинский район, д. Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Председатель общего собрания – Воробьев Сергей Алексеевич.

Секретарь общего собрания – Ионова Татьяна Сергеевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По подвопросу об одобрении сделки по приобретению ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» привилегированных акций типа А ОАО им. Лакина номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 2-01-09809-А:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 47 976.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являются лица, не заинтересованные в совершении сделки, по указанному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – положение): 47 976.

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня собрания – 25 443.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 25443.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по подвопросу об одобрении сделки по приобретению ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» привилегированных акций типа А ОАО им. Лакина номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 2-01-09809-А:

· Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом имени Лакина и Открытым акционерным обществом «АГРОПЛЕМСОЮЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ», ОАО им. Лакина. Предмет сделки: приобретение ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» привилегированных акций типа А ОАО им. Лакина номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 2-01-09809-А, в количестве не более 4 190 (Четыре тысячи сто девяносто) штук. Цена сделки: не более 5 866 000 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются решением о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций типа А.

По подвопросу об одобрении сделки по получению ОАО им. Лакина займа от ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,не заинтересованные в совершении обществом сделки – 47 976.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 25443.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» -0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по подвопросу об одобрении сделки по получению ОАО им. Лакина займа от ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»:

· Одобрить сделку по получению ОАО им. Лакина займа от ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, составляющей более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на сумму 11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Выгодоприобрететелей по сделке нет. Иные условия определяются договором займа.

Дата составления отчета 20 ноября 2014г.

Председатель собрания Воробьев С.А.

Секретарь собрания Ионова Т.С.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества имени Лакина

Место нахождения:

РФ, 601247 Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО им.Лакина сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества имени Лакина.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 20 ноября 2014 года в форме собрания в 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48.

Начало регистрации в 11 часов 00 минут.

Решением Совета директоров ОАО им.Лакина определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 27 октября 2014г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 30 октября 2014 года, в рабочие дни с 8 до 16 часов в кабинете юрисконсульта по адресу: Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48. Справки по телефону: (49242) 69-2-37.

Совет директоров ОАО им.Лакина

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества имени Лакина

Место нахождения:

РФ, 601247 Владимирская обл.,Собинский р-он, д.Копнино, ул.Первомайская,д.48

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО им.Лакина сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества имени Лакина.

Годовое общее собрание акционеров состоится 18 июня 2014 года в форме собрания в 12 часов 00 минут по адресу:Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская,д.48.

Начало регистрации в 11 часов 00 минут.

Решением Совета директоров ОАО им.Лакина определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 26 мая 2014г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Утвержение Устава Общества в новой редакции.

9. Увеличение уставного капитала ОАО им.Лакина путем размещения привилегированных акций типа А по закрытой подписке.

10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтеросованность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 29 мая 2014 года, в рабочие дни с 8 до 16 часов в кабинете юрисконсульта по адресу: Владимирская область, Собинский район, д.Копнино, ул.Первомайская, д.48. Справки по телефону: (49242) 69-2-37.

Совет директоров ОАО им.Лакина

ОАО им. Лакина продает морковь сорт "Маэстро" оптом и в розницу.

morkov